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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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902.满足以下( )情况,需列入支票停售名单。

A、.最近12个月在本行发生签发空头支票行为超过3次(不含3次)的

B、.因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的

C、.存在拒不履行空头支票行政处罚,或者不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的

D、.拒不配合本行对相关情况进行核实的

答案：ABCD

柜员应知应会题库1

2548.客户预留印鉴变更的启用日期原则上为变更日后下一日,原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡,临时卡的有效期为( ),临时卡仅限用于预留印鉴变更前签发的符合法律法规规定的票据核验。

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2688.内部线索包括但不限于各机构、部门在工作开展过程中(包括但不限于()等)关注或识别到的违法违规活动相关线索

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2216.境外个人每年的购汇额度为()美元。

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725.约定支取日如遇节假日,支取手续可顺延至节假日后的第一个工作日办理,节假日后的第一个工作日不办理支取的,按()处理。

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2722.对账户开立后即异地登录或出现其他可疑特征的账户,各分支机构市场条线应釆取电话核实或人脸识别等方式重新识别客户身份。

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2804.经设区的市级及以上公安机关认定、纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的“涉案账户”开户人名下其他银行账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。

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2106.在为企业办理待核查账户资金结汇或划转前,本行业务经办人员应通过监测系统查询并打印企业名录状态,属于A类企业的待核查账户结汇或划转,本行无需进行电子数据核查。

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2392.旅行支票可以直接存入个人外汇账户,视同存入外币现钞业务。

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1636.外汇局在确定B、C类企业前,出具《国家外汇管理局XX分(支)局分类结论告知书》并通知企业,如有异议,企业可自收到通知之日起()内,向所在地外汇局提交书面情况说明及相关材料进行申述。() 分值3分

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2625.若企业银行结算账户风险等级分值为50分,那该账户的风险等级为哪个风险等级?

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柜员应知应会题库1

902.满足以下( )情况,需列入支票停售名单。

A、.最近12个月在本行发生签发空头支票行为超过3次(不含3次)的

B、.因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的

C、.存在拒不履行空头支票行政处罚,或者不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的

D、.拒不配合本行对相关情况进行核实的

答案：ABCD

相关题目

A. .5天

B. .5个工作日

C. .10天

D. .10个工作日

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2688.内部线索包括但不限于各机构、部门在工作开展过程中(包括但不限于()等)关注或识别到的违法违规活动相关线索

A. .反洗钱大额可疑交易检测

B. .账户监测管理

C. .客户身份识别

D. .交易尽职调查

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2216.境外个人每年的购汇额度为()美元。

A. .3万

B. .5万

C. .10万

D. .没有年度便利化额度,需提供本人有效身份证件和有交易额的经常项目下合法人民币资金来源材料(含税务凭证)办理。

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725.约定支取日如遇节假日,支取手续可顺延至节假日后的第一个工作日办理,节假日后的第一个工作日不办理支取的,按()处理。

A. .作废

B. .逾期支取

C. .正常支取

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2722.对账户开立后即异地登录或出现其他可疑特征的账户,各分支机构市场条线应釆取电话核实或人脸识别等方式重新识别客户身份。

A. .正确

B. .错误

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A. .1

B. .2

C. .3

D. .5

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A. .正确

B. .错误

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2392.旅行支票可以直接存入个人外汇账户,视同存入外币现钞业务。

A. .正确

B. .错误

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A. .5个自然日

B. .5个工作日

C. .7个自然日

D. .7个工作日

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2625.若企业银行结算账户风险等级分值为50分,那该账户的风险等级为哪个风险等级?

A. .高

B. .较高

C. .中

D. .低

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