379.柜员在办理业务时,可以跳号使用重要空白凭证。
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653.监管资金在监管期间不得用于线上资金监管协议规定以外的其他支付及担保业务。
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1290.“以防止违规操作、防范风险为出发点,真实反映费用支出用途和性质,相关开支项目的范围、物品数量和金额必须与相应机构日常实际活动相符”,该句表述指的是( )原则。
A. .审慎性原则
B. .真实性原则
C. .规范性原则
D. .归集管理原则
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1936.境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞是,低于等值( )(含)的小额兑换凭本人有效身份证件办理;超过等值( )的,可以凭原兑换水单办理。
A. .200美元
B. .300美元
C. .500美元
D. .1000美元
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2234.以下不实行年度便利化额度管理的有( )。
A. .境内个人结汇
B. .境外个人结汇
C. .境外个人购汇
D. .境内个人购汇
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192.超过存款保险限额的部分将依法通过以下哪些方式受偿?
A. .不予清偿
B. .国家兜底
C. .投保机构固定资产
D. .投保机构清算财产
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834.对于首次在本行开户且具有一定综合贡献潜力的客户,可由机构客户经理根据客户资产实力及其未来在本行资金留存的金额,在开卡前为其申请VIP客户资格
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557.各机构营业部在收缴假币过程中如遇需要报告当地人民银行分支机构和公安机关的情况,应同时报告( )和( )。
A. .分行营业部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险管理部
D. .总行会计结算部
E. .总行运营管理部
F. .总行风险管理部
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2309.以下哪些个人外汇账户间的境内划转业务可以办理()。
A. .本人转本人
B. .本人转兄弟
C. .本人转直系亲属
D. .本人转朋友
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2782.账户在开立以及存续期间存在涉赌涉诈相关的风险行为,需要进行非柜面管控措施,这里的风险行为包括( )
A. .命中内外部线索且无法排除风险或确认风险
B. .客户存续期间无法正常取得联系
C. .账户交易异常且无合理理由
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