1473.对于超过5万美元的留学费用购汇业务,客户可以安排他人分头购汇支付(即分拆)。
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225.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的纵向尺寸相同。
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460.若出现重要空白凭证丢失的情况,机构营业部应及时组织查找重要空白凭证,确认无法找回的,由厅堂服务经理当日提出书面报告,列明( ),经所在机构营业部及分行会计结算部主管签注意见后,保机构分管行领导。
A. .凭证名称
B. .起讫凭证编号
C. .丢失原因
D. .丢失数量
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3027.各机构向总行运营管理部提交业务申请的时间(如出现多次提交情况,以最后一次提交为准)原则上不得晚于人行规定的外币支付系统业务截止时间前()分钟。
A. .10
B. .20
C. .30
D. .60
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1095.中国人民银行当地分支机构是使用人民币图样申请的受理机构
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447.客户通过电子渠道(网银、手机银行)认购本行结构性存款产品的,参照本行理财产品电子发售认购的方式勾选签署结构性存款产品协议书、产品说明书、风险揭示书、客户权益须知等。
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143.以下属于有效识别和监控洗钱风险的指标的是( )。
A. .本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务;禁止在超出本行反
B. .根据洗钱风险管理需要,持续优化升级反洗钱及相关信息系统,以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C. .定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险,合理评估本行风险控制机制的有效性,查找风险漏洞和薄弱环节,不断提高本行洗钱风险管理能力,并争取更好的监管评价。
D. .反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20%
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2379.为客户办理个人外汇业务需要审核资料时,境内个人购汇审查有交易额的外汇资金用途材料,境外个人购汇审查有交易额的人民币资金来源材料。
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1280.境内机构营业网点服务监督体系包括()层级。
A. .现场管理组织
B. .后督管理组织
C. .督查管理组织
D. .协调指导组织
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889.国行E企盈业务提供的企业金融服务内容包括( )。
A. .移动对公支付、账户管理
B. .对公预约开户、大额取现预约
C. .代发工资
D. .银企对账
E. .对公理财产品查询购买及赎回
F. .电子缴税
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