2276.不占用年度便利化额度的境外个人经常项下结汇可以为以下哪类( )
A. .房租类支出
B. .生活消费类支出
C. .就医、学习等支出
D. .投资类支出
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2287.境外个人超过年度便利化额度的经常项目结汇业务,审核材料可以包括( )。
A. .经房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知。
B. .生活消费类支出的合同或发票。
C. .境内医院、学校的收费证明。
D. .其它支出的真实性相关证明、支付凭证。
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2385.被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。
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146.非法社会组织名单可通过( )官方网站查询。
A. .中华人民共和国人民银行
B. .中华人民共和中民政部
C. .中华人民共和国红盾网
D. .中华人民共和国公安网
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-14d9-c091-003987170300.html
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48.我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同,我行需对A公司采取( )。
A. .重新识别客户启动客户尽职调查
B. .中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注
C. .调整反洗钱风险评级
D. .以上无正确选项
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286.一次性发现假人民币( )(含)以上的,在当天将有关情况报告当地公安机关。
A. .5张(枚)以上
B. .500元
C. .3张(枚)以上
D. .100元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-6b7b-c091-003987170300.html
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2625.若企业银行结算账户风险等级分值为50分,那该账户的风险等级为哪个风险等级?
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762.个人客户申请开具时段证明,且客户申请时段内的每日存款数额小于客户填写的金额,可为客户开具该时段存款证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-f812-c091-003987170300.html
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1777.本行与保险公司签订的资本保证金存款协议中或相关文件中,应进行如下约定( )。
A. .本存款为资本保证金存款
B. .不得用于质押融资
C. .可以变更存款性质
D. .不得将存款本金转出本存款银行以及其他对本存款的处置要求
E. .存款银行未尽审查义务的,应当在被动用的资本保证金额度内对保险公司的债务承担连带责任
F. .
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2346.境内个人和境外个人结汇实行年度便利化额度管理,若办理不占用年度便利化额度的,境内个人需提供有交易额的结汇外汇资金来源材料,境外个人需提供有交易额的结汇人民币资金用途材料。
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