1842.本行对跨境人民币业务客户实施分类管理,按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。
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1001.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是( )。
A. .规范货币鉴别行为
B. .规范假币收缴、鉴定行为
C. .保护金融机构的合法权益
D. .保护货币持有人的合法权益
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1603.以下关于真实性审核说法正确的是( )。
A. .办理单笔等值5万美元以下(含)服务贸易外汇收支业务,在资金性质不明确的情况下无需审核单证。
B. .按展业原则办理单笔等值5万美元以下(含)服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核单证。
C. .办理单笔等值5万美元以上(不含)服务贸易外汇收支业务,对于可疑业务,银行审核单证表面真实性就可以办理。
D. .办理单笔等值5万美元以上(不含)服务贸易外汇收支业务,银行应按展业原则,确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。
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2353.个人一次性办理18000美元的外币现钞存入业务,银行可扣减1万美元后,仅审核8000美元的外币现钞来源证明。
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1563.以下对跨境电子商务企业有关规定描述正确的是
A. .将出囗货物在海外发生的仓储、物流、税收等费用与出囗货款轧差结算并规定办理实际收付数据和还原数据申报
B. .出囗至海外仓销售的货物,汇回的实际诮售收入可与应货物的出囗报关额不
C. .按现行货物贸易外汇管理规定报送贸易信贷等外汇业务报告
D. .年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元〔不含〕的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记
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1642. 下列说法正确的是( )。() 分值3分
A. .具有关联关系的境内外机构代垫或分摊的服务贸易费用,期限不得超过2年
B. .基于同一合同需要多次对外支付的,仅需在单笔支付首次超过等值5万美元时进行税务备案
C. .银行按服务贸易外汇管理有关规定为境内机构办理经常项目外汇收支业务时,只可审核纸质单证。
D. .服务贸易外汇收支涉及的交易单证应符合国家法律法规和通行商业惯例的要求,但合同(协议)无需包含交易标的、主体等要素
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1686.银行在审慎审核相关单证,确认交易真实性、合规性和合理性后,可以办理服务贸易项下预收预付业务。
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1042.柜面现金机具设备包括工作中使用的( )等,办理现金业务的机构应按要求配备数量充足的柜面现金机具。
A. .人民币点验钞机
B. .外币点验钞机
C. .清分机
D. .ATM机
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924.对本行重要空白凭证存在哪些情况,应按照《厦门国际银行股份有限公司境内机构操作风险事件报送管理办法》要求执行。
A. .严重损坏
B. .遗失
C. .印制企业错发票据凭证
D. .票据凭证存在错印
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2505.我行境内机构在代理澳门国际银行对境内中国公民申请在澳门国际银行开立账户业务的资料见证及转递服务时,客户无需本人亲自到本行境内分支机构营业网点办理,可接受客户本人以外的他人代办
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