2218.客户张某被外汇局列入“关注名单”后,若再次办理结售汇业务,下列说法正确的是()。
A. .不得办理个人结售汇业务
B. .经外汇局核准后办理
C. .凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料等在银行办理
D. .凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇
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279.机构营业部经办人员在受理代收代付批量汇款指令时应审核单位客户递交的单据有效性及完整性,包括。
A. .扣款/汇款账号的正确性
B. .批次号与文件名与批量数据文件一致
C. .电子数据文件总笔数和总金额与汇款指令记载的一致
D. .日期填写准确、提交的单据齐全
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1782.外币活期资金池产品的业务对象为本行公司客户,合约该产品协议前客户须在本行开立外币活期结算账户。
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2293.以下境外个人在境内的行为,可以为其办理购汇、结汇的是( )
A. .境外个人可以根据商品房交易政策买卖自住型的商品房
B. .境外个人在境内购买大额人寿保险
C. .境外个人按规定投资境内B股
D. .境外个人在境内购买投资性房地产
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1393.如果申请开具增值税发票的客户信息不齐全,则应先按照流程完成增值税客户信息的维护。原则上应在客户准确、完整提交维护客户信息所需材料后( )内完成客户的开票申请要求。
A. .1个工作日
B. .3个工作日
C. .3个自然日
D. .5个工作日
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294.经批准可以进入营业现金区的人员包括( )。
A. .相关现金业务管理条线的检查人员。
B. .总务部及分行的后勤保障部门负责安防、设备管理的人员。
C. .有正当理由的行外人员。
D. .其他行内任何非现金区工作人员。
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1750.经办银行发现企业存在异常或可疑情况的,应暂停为其办理资本项目外汇收入支付便利化业务,并及时报告所在地外汇局
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2721.开户阶段,各分支机构应要求开户业务办理人员等在开户时向客户强调对()银行账户的惩戒要求。
A. .出租
B. .出借
C. .出售
D. .购买
E. .使用
F. .
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2037.关于国际结算业务支行准入要求,下列哪些说法是正确的( )。
A. .支行国际结算业务内控情况基本完善
B. .支行办理国际结算业务的人员配置合理,且申请准入的业务必须具备已通过该业务相应岗位资格考试并获取上岗资格的人员
C. .支行硬件配置及系统设置基本到位
D. . 所属战区管辖行针对支行开通权限后可能出现的业务风险点已制定相对完善的风险控制措施
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1553.企业A通过亚马逊开展国际电商业务,年度贸易收入10美元,因未作名录登记,银行和支付机构不得为其办理任何货物贸易外汇收支业务。
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