12.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()和收款人的姓名或者名称、账号等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A. .姓名或者名称
B. .性别
C. .账号
D. .住所
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2382.境内个人获得境外投资型保险项下赔偿的,不得结汇,结汇需取得外汇管理局核准件,但可以存入本人账户。
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191.存款保险是什么时候开始实施的?
A. .2013年5月1日
B. .2013年10月1日
C. .2015年5月1日
D. .2015年10月1日
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1450.在为客户办理电子渠道签约业务时,客户选择使用短信认证方式转账,如勾选了中套餐,则系统日累计转账限额默认为( )。
A. .10000元
B. .50000元
C. .100000元
D. .500000元
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1433.本行对数据统计及报送工作实行( )的管理体制
A. .总行统一负责
B. .机构分工负责
C. .总行统筹管理,机构分工负责
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1893.开立资本项目外汇账户及其他须外汇局核准开立的账户,机构营业部除按本办法审核和留存相关材料外,还须凭外汇局(银行)业务登记凭证或外汇业务核准件办理,并通过国家外汇管理局应用服务平台查询、核对核准件内容,留存银行留存联。
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2793.当前会计结算条线涉及系统非柜面管控措施的场景包括()
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
E. .开户之日起6个月无交易记录
F. .连续三年无交易
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2242.银行展业三原则不包括以下哪一项()
A. .及时申报
B. .尽职审查
C. .了解业务
D. .了解客户
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2895.差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如:现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于几个工作日内查明业务差错原因并解挂清理?
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2946.本行应及时就交易变动以与客户约定的方式通知客户。通知信息中应包含但不限于交易金额、交易时间等。
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