281.申请代收代付业务的单位客户应派专人办理本业务的签约并在本行预留印鉴,如客户已在本行开立单位结算账户,代收代付预留印鉴同该客户结算账户预留印鉴。
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25.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. .第三方
B. .该金融机构和第三方共同
C. .该金融机构
D. .公安部门或者工商行政管理部门
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1859.个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书以及近亲属关系说明材料等,近亲属包含()
A. .配偶
B. .兄弟姐妹
C. .祖父母
D. .外祖父母
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529.二手房资金托管交存凭证仅可用于证明乙方已将二手房交易资金存入托管账户,该交存凭证可流通,挂失
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46.本行尽职调查必须始终坚持原则不包括( )。
A. .差异性
B. .实质重于形式
C. .权责分离
D. .保密性
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2238.王先生两个月后要去美国自助游,除准备了国际信用卡外,预估需要购汇2000美元随身携带,王先生来到网点,询问是否可以趁现在美元汇率稳定时提前购汇,网点工作人员正确的解释应该是()。
A. .不可以,必须出发前购汇
B. .可以,但出发前还需要网点来重新填写《个人购汇申请表》
C. .可以,但必须提供已办妥的美国签证
D. .可以,按实际用途填写《个人购汇申请表》
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6.本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示,通知时间为( )。
A. .到期日前90天
B. .到期日前30天
C. .到期日前7天
D. .到期日
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2124.外汇备付金可以提取或存入现金。
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1538.境内企业接受或向境外非营利性机构捐贈时,向银行提供的捐贈协议材料必须经公证。
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2195.境内个人持外币现钞汇出,当日累计等值( )以下的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,应提供本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料。
A. .1万美元(不含)
B. .5000美元(含)
C. .1万美元(含)
D. .5000美元(不含)
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