954.关于业务无纸化操作阐述不正确是。

A. .银行在办理B类企业收付汇时应按照登记表上注明的要求进行电子数据核查

B. .B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,应凭外汇局出具的《登记表》办理

C. .B类企业不得办理离岸转手买卖收支业务

D. .B类企业单笔等值5万美元以下(含)的无法原路退回的退汇业务直接在银行办理

A. .《出具单位账户状况证明申请书》

B. .客户提供的其他资料

C. .《存款余额证明》/《账户往来情况证明》/《账户开户及跨境收支情况证明》复印件

D. .客户缴回并作废的《存款余额证明》/《账户往来情况证明》 / 《账户开户及跨境收支情况证明》原件

A. .审慎

B. .便利

C. .自主

D. .直接

A. .5个工作日

B. .3个工作日

C. .2个工作日

D. .1个工作日

A. .正确

B. .错误

A. .3个工作日

B. .5个工作日

C. .7个工作日

D. .10个工作日

A. .本行参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员要充分认识国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性,不得对目标账户进行标注,不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。

B. .在配合国家安全机关涉案账户资金查控工作中,各参与配合的人员应严格遵守外部有关保密规定和要求,严禁向被查询单位、个人或者第三方通风报信,严禁帮助隐匿或者转移财产。

C. .各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识,非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容,不过多了解国家安全机关工作内容,不要求查询人员现场说明情况。

D. .本行通过网络执行查控系统收到的国家安全机关发送的信息,应定期安全删除,保存时间不超过一个月。如有其它工作需要,可申请国家安全机关协助提供相关证明材料。

A. .正确

B. .错误

A. .差异性

B. .实质重于形式

C. .权责分离

D. .保密性

A. .美元

B. .港币

C. .日币

D. .英镑