2128.境内居民个人通过本行与境内非居民个人之间发生的人民币收付款需要申报。
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452.客户在认购申请成功后,进行挂失操作,不影响客户的结构性存款业务。
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2833.有权进行查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的有权机关不包括( )
A. .人民检察院
B. .公安机关
C. .国家安全机关
D. .工商管理局
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841.个人客户借记卡具备哪些功能?
A. .消费结算
B. .转账汇款
C. .透支消费
D. .存取现金
E. .账户管理
F. .
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2789.关于非柜面管控的录入规则说法正确的是( )
A. .涉及外部有权机关管控的类型,控制部门填写对应的外部有权机关名称
B. .涉及内部管理需要采取管控的,应为该笔限制账户非柜面交易对应的发起部门
C. .控制部门不能直接选择排查工作组织部门
D. .涉及外部有权机关管控的类型,“备注”栏位可备注收文日期或相关有权机关联系人及电话等信息
E. .因内部管理需要采取控制,“备注”栏位应备注具体管控依据或管控具体原因,如说明依据渠道、依据事项、要求以及原因
F. .
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1646.试点银行在办理贸易收支便利化业务涉外收付款申报时,应在交易附言应注明( )字样。() 分值3分
A. .贸易优质企业
B. .贸易便利企业
C. .贸易便利试点
D. .贸易试点企业
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2216.境外个人每年的购汇额度为()美元。
A. .3万
B. .5万
C. .10万
D. .没有年度便利化额度,需提供本人有效身份证件和有交易额的经常项目下合法人民币资金来源材料(含税务凭证)办理。
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3011.【行内账户划转(机构端)】交易允许操作内部账户(含PL账户)。
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1477.涉外收支无需申报的情形包括:
A. .由于汇路原因引起的跨境收支
B. .外币现钞存取
C. .银行自身非货币黄金进出口涉外收付款外,境内银行自身发生的其他交易的涉外收付款以及境内银行之间发生的跨境支付
D. .境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人间发生的人民币收付款
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1272.每季度结束后,各分行将相关检查情况汇总整理形成检查结果的季度服务监督检查报告,对其中的问题提出处理意见要求,但不必公布处理结果。
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