2633.账户分类分级动态管理操作,对于风险等级为()的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。
A. .中风险
B. .高风险
C. .较高风险
D. .最高风险
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1682.电子单证形式包括系统自动生成的电子单证、纸质单证电子扫描件等。
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557.各机构营业部在收缴假币过程中如遇需要报告当地人民银行分支机构和公安机关的情况,应同时报告( )和( )。
A. .分行营业部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险管理部
D. .总行会计结算部
E. .总行运营管理部
F. .总行风险管理部
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1553.企业A通过亚马逊开展国际电商业务,年度贸易收入10美元,因未作名录登记,银行和支付机构不得为其办理任何货物贸易外汇收支业务。
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2265.境内个人若想不占用额度办理年度便利化额度内的经常项目购汇,需凭()在银行办理。
A. .本人有效身份证件
B. .有交易额的购汇人民币资金来源材料
C. .本人有效身份证件和有交易额的购汇人民币资金来源材料
D. .本人有效身份证件和有交易额的购汇外汇资金用途材料
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845.持卡人可根据本人交易习惯,申请关闭或开通借记卡在自助设备和特约商户等渠道的消费、提现或转账等交易功能
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106.应急预案启动后,通过采取各项措施,本行在风险事件突发的所在国家或地区国别风险敞口资产已基本收回或得到控制,经指挥中心认真分析评估后,指挥中心有权宣布解除应急警报。
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1204.营业部应以书面通知的方式向客户发出长期不动户清理通知,要求客户自发出通知之日起( ) 日内至开户银行办理账户年检或销户手续。
A. .5
B. .10
C. .20
D. .30
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237.2020年版第五套人民币5元纸币正面左侧增加装饰纹样,调整花卉水印的样式,和面额数字白水印的位置。
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312.客户可通过( )进行银行卡口头挂失。
A. .热线服务电话(4001623623)
B. .柜面
C. .拨打柜台电话
D. .网上银行
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