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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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多选题

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974.如客户要求关闭通兑业务,申请流程包含( )。

A、.客户应填写单位客户通兑申请表,在关闭栏位中说明关闭原因,加盖预留印鉴后提交开户行营业部。

B、.开户行营业部经办人员进行材料审核、预留印鉴核验。

C、.客户经理及所在部门主管、开户行营业部主管审核、确认符合本行关于业务关闭的要求后,签署受理意见。

D、.开户行经办人员在综合柜面系统及电子验印系统进行相应维护后,在申请书中填写处理结果,并加盖营业部业务公章。

答案：ABCD

柜员应知应会题库1

809.对于新增收费的服务项目,需在本行官方网站公示()后方可对客收取相应费用。

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498.本行拓展跨行代付业务单位客户,应当遵循“了解你的客户”原则,开展业务,有效评估单位客户的( ),采取针对性的管理和监督措施。

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441.《结构性存款产品到期收益情况通知书》中要素包括:。

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1729.在境外工作的境内个人,可委托境内朋友代为办理不占用年度便利化额度的薪酬结汇。

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77.涉及恐怖活动资产冻结相关档案应按年归档,当年度终了后保管( )年。

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48.我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同,我行需对A公司采取( )。

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1190.资产类内部账户,不得出现( )余额(备抵类除外)。

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2146.对于退款日期与原收付款日期间隔在( )天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退款业务,对于货物贸易外汇管理分类A类企业单笔()万人民币以上(不含)或B、C类企业,应从严审核交易的真实性与合理性。

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1339.移动终端设备原则上需当日缴回设备,不可延至下一工作日缴回

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517.担任厅堂服务经理必须从事零售或柜面业务满()。

题目内容

(

多选题

)

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柜员应知应会题库1

974.如客户要求关闭通兑业务,申请流程包含( )。

A、.客户应填写单位客户通兑申请表,在关闭栏位中说明关闭原因,加盖预留印鉴后提交开户行营业部。

B、.开户行营业部经办人员进行材料审核、预留印鉴核验。

C、.客户经理及所在部门主管、开户行营业部主管审核、确认符合本行关于业务关闭的要求后,签署受理意见。

D、.开户行经办人员在综合柜面系统及电子验印系统进行相应维护后,在申请书中填写处理结果,并加盖营业部业务公章。

答案：ABCD

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809.对于新增收费的服务项目,需在本行官方网站公示()后方可对客收取相应费用。

A. .10天

B. .1个月

C. .3个月

D. .6个月

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498.本行拓展跨行代付业务单位客户,应当遵循“了解你的客户”原则,开展业务,有效评估单位客户的( ),采取针对性的管理和监督措施。

A. .资质

B. .信用

C. .风险

D. .以上都不是

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441.《结构性存款产品到期收益情况通知书》中要素包括:。

A. .产品编码

B. .到期日

C. .收益分配日

D. .产品期限

点击查看答案

1729.在境外工作的境内个人,可委托境内朋友代为办理不占用年度便利化额度的薪酬结汇。

A. .正确

B. .错误

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77.涉及恐怖活动资产冻结相关档案应按年归档,当年度终了后保管( )年。

A. .5

B. .10

C. .20

D. .30

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48.我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同,我行需对A公司采取( )。

A. .重新识别客户启动客户尽职调查

B. .中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注

C. .调整反洗钱风险评级

D. .以上无正确选项

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1190.资产类内部账户,不得出现( )余额(备抵类除外)。

A. .借方

B. .贷方

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A. .90天

B. .180天

C. .40万

D. .20万

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1339.移动终端设备原则上需当日缴回设备,不可延至下一工作日缴回

A. .正确

B. .错误

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517.担任厅堂服务经理必须从事零售或柜面业务满()。

A. .一年

B. .半年

C. .三个月

D. .三年

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