1647.C类企业在分类监管有效期内,银行为其办理货物贸易外汇收支业务时,应按照下列规定办理相关手续( )。
A. .审核合同、发票、报关单后办理收付汇
B. .审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇
C. .审核合同、发票、报关单并进行电子数据核查后办理收付汇
D. .审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇
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1032.客户若对本行取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( )个工作日内,持相关资料向业务办理机构申请查询。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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376.哪些属于特定凭证?
A. .进账单
B. .电汇凭证
C. .个人业务凭证
D. .转账支付凭证
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1488.C类企业在分类监管有效期内,银行为其办理货物贸易外汇收支业务时,应按照下列规定办理相关手续
A. .审核合同、发票、报关单后办理收付汇
B. .审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇
C. .审核合同、发票、报关单并进行电子数据核查后办理收付汇
D. .审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇
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396.对于申请银行承兑汇票费用低于本行公示收费标准的客户应进行( )。
A. .优惠审批
B. .额度审批
C. .利率审批
D. .限额审批
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1518.海关特殊监管区内
A. 企业向境外
B. 企业购买一批货物,并委托同一海关特殊监管区内
C. 企业办理进境备案申报及仓储,随后A将该批货物卖给了境外
D. 企业,并委托C办理出境备案申报。对于上述业务,银行应如何办理A.A企业原则上应在同一银行,采用同一币种(外币或人民币)办理业务 B.银行应要求A提供收付汇与发货人不一致原因的书面说明,以及可证明交易真实性及不一致情况的单证 C.在交易附言中注明"新型离岸. D.在交易附言中注明“非报关人“
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1006.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( )内,携带相关资料向业务办理机构申请查询。
A. .3个工作日
B. .5个工作日
C. .10个工作日
D. .20个工作日
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1227.对于一定时期内频繁或几种出现对公账户开户行为,要特别关注相关账户的共同特征,发现()等信息近似或相同情况,应及时开展强化尽职调查。
A. .客户现住所
B. .企业注册地
C. .企业高管人员
D. .预留联系方式
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2066.)对于办理经常项目外汇业务实施分类管理,将客户划分为“可信客户”与“( )”。
A. .可疑客户
B. .不可信客户
C. .关注客户
D. .一般客户
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747.已办理时点资金证明的大额存单不可提前支取。
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