768.个人存款证明业务中机构营业部的部门职责有()。
A. .负责受理、审核客户在柜面提交的个人存款证明申请材料,审核开具用途合理性
B. .根据客户柜面提交的申请进行存款证明业务操作及存款证明输出
C. .根据客户提交的个人存款证明撤销申请操作个人存款证明撤销操作
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1346."在非居民人民币账户状态变更日起的( )内,完成账户状态变更工作。"
A. .5个自然日
B. .5个工作日
C. .2个自然日
D. .2个工作日
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386.以下说法正确的是( )。
A. .允许代办或授权办理的业务,应该重点对原授权人的身份证件进行联网核查,被授权人或代办人的可以不用核查。
B. .营业部联网核查时,应留存交易的联网核查结果。
C. .对于业务制度要求留存客户身份证复印件的,营业部经办人员应按规定留存身份证复印件(或身份证影印件),不能以打印的联网核查结果代替,使用二代身份证件阅读仪的打印结果也不可以代替。
D. .不管是否通过二代身份证阅读仪鉴定通过的身份证联网核查结果,都必须由复核人员对联网核查结果复审并加签。
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2342.境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时,等值500美元以内兑换可凭本人有效身份证件在银行办理兑回,超过规定金额需凭本人有效身份证件及原来的兑换水单在银行办理兑回。
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2833.有权进行查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的有权机关不包括( )
A. .人民检察院
B. .公安机关
C. .国家安全机关
D. .工商管理局
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1897.各机构市场营销部应对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查,形成尽职调查报告,并报本机构()审批后,提交本机构营业部。
A. .客户经理
B. .市场部主管
C. .营业部主管
D. .会计结算部主管
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1085.冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书等相关档案应按业务发生时间顺序分类整理归档保管,按年装订成册,保存期限至少为( )。
A. .永久
B. .20年
C. .10年
D. .5年
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2175.对于持有中国护照且提供境外永久居留证明的客户,认定为( )。
A. .境内个人
B. .境外个人
C. .华侨
D. .移民
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502.重大操作风险事件发生部门/机构应于事件发生后的1个工作日内通过本行操作风险应用系统报送。
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2287.境外个人超过年度便利化额度的经常项目结汇业务,审核材料可以包括( )。
A. .经房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知。
B. .生活消费类支出的合同或发票。
C. .境内医院、学校的收费证明。
D. .其它支出的真实性相关证明、支付凭证。
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