A、.为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回
B、.在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章
C、.由2名业务人员共同办理收缴业务
D、.只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态
答案：AD
A、.为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回
B、.在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章
C、.由2名业务人员共同办理收缴业务
D、.只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态
答案：AD
A. .正确
B. .错误
A. .负责受理并初审账户资料的真实性、准确性、完整性及合规性。
B. .负责依据反洗钱有关规定及本办法要求对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查, 拟写尽职调查报告。
C. .负责归整并保管单位客户外汇账户资料档案。
D. .负责发起单位客户外汇账户开户、存续期间账户管理、销户等申请流程,并向客户反馈业务办理结果,转递业务回执。
A. .分支行营业部
B. .境内各营业网点
C. .营业大堂
D. .办公区域
A. .正确
B. .错误
A. .委托法院应当提供:《执行裁定书》《协助执行通知书》《委托执行函》《送达回证》(或《回执》)及执行人员工作证件扫描件
B. .以上法律文书应加盖委托法院电子签章,或是将盖章后的法律文书转换成彩色扫描件
C. .受托法院应当携带以上材料的彩色打印件和受托法院执行人员工作证
D. .本行应当协助办理
A. .正确
B. .错误
A. .挂失补卡
B. .变更联系电话
C. .转账
D. .换卡
A. .在管理机构和银行的违规记录
B. .客户经营状况
C. .股东或实际控制人
D. .上下游交易对手
E. .外部评级
F. .
A. .1千
B. .5千
C. .1万
D. .5万
A. .《单位大额存单业务申请书》
B. .法定代表人或单位负责人有效身份证件复印件
C. .被授权人身份证原件、委托授权书原件
D. .法定代表人或单位负责人有效身份证件原件
