2164.个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理,外汇局对规避管理的个人实行()管理。
A. .关注名单
B. .黑名单
C. .灰名单
D. .白名单
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290.金库双人管库,金库作业必须执行同开库、同进库、( )、同出库、同锁库的“五同”规定。
A. .同点库
B. .同在库
C. .同盘库
D. .同入库
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1054.反假货币从业资质的有效期为( ),超过有效期需重新取得资质认定。
A. .1年
B. .2年
C. .3年
D. .5年
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291.现金付款过程中,如客户提出调换票面等要求,柜员应如何操作?
A. .全部现金点交清楚以后办理
B. .按客户要求与隔壁工位柜员调换票面后对外支付
C. .按客户要求与钱箱内的现金调换票面后一并对外支付
D. .不理会客户的要求
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2740.建立拒绝开户及延长客户身份审查期限的复核机制,网点拒绝开户或延长客户身份审查期限的,应进行行内复核。
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1826.对具有下列异常特征的业务,各机构应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,审慎办理相关业务( )。
A. .高频交易
B. .5万美元以下疑似分拆交易
C. .关联交易
D. .提前购汇
E. .其他需关注的情形
F. .
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2765.账户风险名单数据维护按照应用范围核定审批层级及具体操作岗位,应用于全行的名单数据(包括黑名单、白名单及灰名单中全行适用名单)由()审批并维护。
A. .对应管理部门
B. .支行
C. .分行
D. .总行
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625.自助设备应急处置应遵循( )原则。
A. .分类管理
B. .快速响应
C. .统一指挥
D. .分级处置
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302.电子现金账户余额最高不得超过( )元人民币(含)。
A. .100
B. .500
C. .1000
D. .10000
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2460.三类户任一时点账户余额不得超过( )。
A. .人民币1000元
B. .人民币2000元
C. .人民币3000元
D. .人民币5000元
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