1013.柜面现金出纳机具设备包括在出纳工作中适用于的( )。
A. .人民币点验钞机
B. .外币点验钞机
C. .清分机
D. .外币鉴别仪
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118.本行建立反洗钱及反恐怖融资监控名单库,及时进行更新和维护。名单包括但不限于以下内容:
A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. .洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
F. .
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2025.境内个人不得将外汇资金用于( )等项目。
A. .境外买房
B. .证券投资
C. .购买人寿保险
D. .投资性返还分红类保险
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1072.对于新上岗/调岗的出纳人员,需在上岗6个月内完成现金业务各类基础知识以及业务技能的系统性培训,保障其专业知识与技能水平满足上岗要求。
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2217.在个人系统出现全国性系统故障时,国家外汇管理局将通过国家外汇管理局应用服务平台发布信息,启动应急业务办理方案。应急期间,以下哪些渠道可正常办理个人外汇业务()。
A. .均不可以
B. .自助设备
C. .网上银行
D. .柜台
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878.本行收到询证函之日起几日内向注册会计师事务所回函
A. .10个工作日
B. .5个工作日
C. .10个自然日
D. .5个自然日
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1110.金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户等值赔付。
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1654.境内机构收取的外币现钞以下哪些情况可以存入其经常项目外汇账户?() 分值4分
A. .按规定已提取但未使用完的经常项下外币现钞,可以存入原提取外币现钞所使用的外汇账户。
B. .司法和行政执法等机构的罚没款、暂扣款和专项收缴款为外币现钞的,银行可根据上述机构的相关文件直接办理存入经常项目外汇账户手续。
C. .免税商品经营单位和免税商店销售免税商品收入的外币现钞,可以存入其经常项目外汇账户。
D. .以上都不可以
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98.根据国别风险处理流程,任一环节均可先以口头或电话形式报告,书面报告应在( )内后补。
A. .6小时
B. .12小时
C. .18小时
D. .24小时
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1649.关于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务办理,以下说法错误的是( )。
A. .银行在办理B类企业收付汇时应按照登记表上注明的要求进行电子数据核查
B. .B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,应凭外汇局出具的《登记表》办理
C. .B类企业不得办理离岸转手买卖收支业务
D. .B类企业单笔等值5万美元以下(含)的无法原路退回的退汇业务直接在银行办理
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