2735.为保障可疑账户排查工作质效,针对存量账户,各网点应加强对()、()情形的监控,重点核实业务原因及合理性,同时关注相关账户的基本信息,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。
A. .不动户激活
B. .手机银行
C. .补换卡
D. .POS交易
E. .密码重置
F. .
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1042.柜面现金机具设备包括工作中使用的( )等,办理现金业务的机构应按要求配备数量充足的柜面现金机具。
A. .人民币点验钞机
B. .外币点验钞机
C. .清分机
D. .ATM机
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1084.为保证假币实物安全,客户持假币实物申请查询的,机构营业部应比照本行《出纳工作管理办法》及其补充规定中关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖假币印章,查询工作处理完结后,依据本行《出纳工作管理办法》及其补充规定中关于假人民币纸币的规程进行处理。
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711.人民币通知存款,最低支取金额个人客户为( ),单位客户为( )。
A. .5万元(含),10万元(含)
B. .5万元(含),50万元(含)
C. .1万元(含),10万元(含)
D. .1万元(含),50万元(含)
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1423.本行开展合规管理工作应遵循哪些基本原则?
A. .责任制原则
B. .制度合规原则
C. .全员参与、全程合规原则
D. .高管带头合规原则
E. .主动性原则
F. .
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1704.境内企业接受或向境外非营利性机构捐赠时,向银行提供的捐赠协议材料需经公证。
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2611.对于风险等级为较高或高的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。
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2527.客户账户转入久悬户管理后,若后续发生收款业务,机构营业部应告知客户,并给予入账处理。
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2001."NRA外汇账户年检时,企业仅为存续文件更新而无涉及基本信息变更的,可以提供对应的存续文件简便形式[10]办理年检手续。如有基本信息变更,需按照变更流程办理。"
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1149.鉴定单位鉴定货币真伪后,应出具( ),并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。
A. .按照人民银行统一规范制作的《货币真伪鉴定书》
B. .按照人民银行统一规范制作的《假币没收收据》
C. .人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》
D. .人民银行统一印制的《假币没收收据》
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