1030.我行目前使用的纸币清分机为( )
A. .一口半清分机
B. .两口半清分机
C. .四口半清分机
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449.单位客户账户为3个月不动户,不影响结构性存款产品的认购。
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2809.对控制原因为“开户起6个月内无交易”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控。
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2088.无论是事前、事中、事后环节,对于( ),机构各环节责任部门应严格按本行《外汇业务展业规范指引(试行)》第二十六条等相关规定执行强化审查措施。
A. .新成立或异地的公司
B. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点
C. .交易标的申报价格异常高于市场价格
D. .根据本行《外汇业务展业规范指引》规定应列入关注的企业
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661.本行、存管银行应建立客户签约结算账户、( )之间的一一对应关系。
A. .结算备付金账户
B. .过渡账户
C. .NOSTRO账户
D. .客户在证券公司的证券资金账户
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2737.开户时收集客户个人信息应遵循( ),不得超出法律、法规规定和客户授权范围使用个人信息。
A. .合法
B. .准确
C. .正当
D. .必要原则
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1570.银行按规定办理货物贸易收付汇单位与进出囗单位不一致业务时,在涉外收支申报交易附言中标注字样。
A. .境内仓单转卖
B. .主体不一致
C. .非报关人
D. .贸易便利化
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790.( )负责执行董事会批准的业务连续性管理政策。
A. .董事会
B. .高级管理层
C. .总行风险管理部
D. .总行人力资源部
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2302.办理个人外汇业务时,应遵循( )展业原则,了解客户及资金来源、交易目的和交易性质
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .尽职调查
D. .高效服务
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2449.企业客户账户开立远程视频见证是指企业客户申请在本行开立( )时,本行采用远程视频方式开展核实。
A. .基本账户
B. .一般账户
C. .临时账户
D. .个人账户
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