1100.金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. .利用新的造假手段制造假币的
C. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. .中国人民银行规定的其他情形
F. .
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2801.对控制原因为“买卖账户、冒名开户”,应在查询核定账户为“买卖账户、冒名开户”的有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控
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2414.单位银行账户按照用途分为
A. .基本存款账户
B. .一般存款账户
C. .专用存款账户
D. .临时存款账户
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83.分行反洗钱工作小组应指定专人,在采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有保密要求外,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
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379.柜员在办理业务时,可以跳号使用重要空白凭证。
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1062.出纳人员反假货币培训以( )年为一个周期。超过有效期需重新取得资质认定
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1515.关于境外个人人民币薪酬购付汇业务,以下说法正确的是
A. .可以线上办理
B. .可以委托他人代办
C. .须提供纸质税务凭证
D. .提供《服务贸易等项目对外支付税务备案表》
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815.柜面POS T+0、T+1业务交易受理范围中,单笔交易金额应不低于( )
A. .1万元(含)
B. .1万元(不含)
C. .5万元(含)
D. .5万元(不含)
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1881.每月月初第( )个工作日,各分行会计结算部应指定专人在金宏系统中抽取月度外债变动明细同我行数据服务总线系统中发生的银行自身外债余额进行核对,确保自身外债均成功报送,无迟报、漏报情况。
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1616.下列关于税务备案表的描述,错误的是()
A. .税务备案表无有效期限制
B. ."境内机构和个人完成税务备案后,如境内支付人的付汇银行、付汇账号或境外收款人的收汇银行、收汇帐号发生变化的,必须修改税务备案表后方可支付"
C. .进行付汇确认后,税务备案核验信息无法注销
D. .境内机构和个人完成税务备案后,如合同总金额(或支付标准)或合同执行期限等发生变化的,应在修改税务备案信息之后,到银行办理服务贸易对外支付
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