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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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1022.冠字号码信息调阅查询应全程在监控设备覆盖范围内进行,调阅检查过程中,冠字号码管理专员无须全程陪同。

A、.正确

B、.错误

答案:B

柜员应知应会题库1
1417.重要信息系统突发事件应急团队包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-95eb-c091-003987170300.html
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1261.会计运营监控是指按照( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-3c4c-c091-003987170300.html
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2499.企业银行结算账户是指在境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户(以下统称企业)在本行开立的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-e765-c091-003987170300.html
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1312.假币收缴监控录像至少保存( )天,以备人民银行检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-ab9d-c091-003987170300.html
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1374.结算合规检查按被检查业务覆盖度维度分为( )和 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-3800-c091-003987170300.html
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1920.在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-3b8f-c091-003987170300.html
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1302.本行境内机构记账本位币为人民币( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-9544-c091-003987170300.html
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27.受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户,由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意,则相关业务可正常办理,由客户所属机构至少( )进行交易回溯检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-f14f-c091-003987170300.html
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2.中国人民银行设立(),负责接收从业机构大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-b524-c091-003987170300.html
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1756.境外机构在我行境内外联系地址发生变更,应于( )个工作日内向本行提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-c7cf-c091-003987170300.html
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题目内容
(
判断题
)
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柜员应知应会题库1

1022.冠字号码信息调阅查询应全程在监控设备覆盖范围内进行,调阅检查过程中,冠字号码管理专员无须全程陪同。

A、.正确

B、.错误

答案:B

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柜员应知应会题库1
相关题目
1417.重要信息系统突发事件应急团队包括

A. .重要信息系统突发事件应急处置领导小组

B. .重要信息系统突发事件秘书小组

C. .重要信息系统突发事件应急处置工作小组

D. .和重要信息系统突发事件支持保障小组

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-95eb-c091-003987170300.html
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1261.会计运营监控是指按照( )原则。

A. .人机结合

B. .机控为主,人控为辅

C. .人控为主,机控为辅

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-3c4c-c091-003987170300.html
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2499.企业银行结算账户是指在境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户(以下统称企业)在本行开立的( )。

A. .基本存款账户

B. .一般存款账户

C. .专用存款账户

D. .临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-e765-c091-003987170300.html
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1312.假币收缴监控录像至少保存( )天,以备人民银行检查。

A. .30

B. .60

C. .90

D. .120

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-ab9d-c091-003987170300.html
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1374.结算合规检查按被检查业务覆盖度维度分为( )和 ( )。

A. .综合检查 专项检查

B. .全面检查 抽查

C. .上级检查 机构自查

D. .全量检查 抽样检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-3800-c091-003987170300.html
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1920.在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-3b8f-c091-003987170300.html
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1302.本行境内机构记账本位币为人民币( )。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-9544-c091-003987170300.html
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27.受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户,由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意,则相关业务可正常办理,由客户所属机构至少( )进行交易回溯检查。

A. .每季度一次

B. .每半年一次

C. .每月一次

D. .每年一次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-f14f-c091-003987170300.html
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2.中国人民银行设立(),负责接收从业机构大额交易和可疑交易报告。

A. .保险业监督管理委员会

B. .中国反洗钱监测分析中心

C. .中国人民银行

D. .证券业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-b524-c091-003987170300.html
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1756.境外机构在我行境内外联系地址发生变更,应于( )个工作日内向本行提出申请。

A. .2

B. .3

C. .5

D. .10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-c7cf-c091-003987170300.html
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