2632.网点要加强对不动户激活或补换卡情形的监控,重点核实客户账户激活或补换卡原因的合理性,同时关注相关账户的基本信息,包括但不限于开户日期、交易流水等,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。
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265.本行为境内单位办理定期存款不得直接出具单位定期存款存单。
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2721.开户阶段,各分支机构应要求开户业务办理人员等在开户时向客户强调对()银行账户的惩戒要求。
A. .出租
B. .出借
C. .出售
D. .购买
E. .使用
F. .
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1389.监管统计质量差错是指本行在监管统计数据报出后发现错误,包括( )。
A. .行内自查
B. .监管检查
C. .自行发现
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2202.下列关于个人境内外汇划转业务,审核材料表述错误的是( )。
A. .本人外汇账户之间的划转,凭有效身份证件办理
B. .本人与其近亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件和近亲属关系说明材料办理
C. .划转账户分属境内个人和境外个人,其资金境内划转按跨境交易进行管理,且应符合经常项目外汇汇出境外的规定
D. .本人与其近亲属账户间的资金划转,主体必须同为境内个人或同为境外个人
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1414.对造成经济秩序混乱或重大经济损失,影响金融稳定的,或对本行,客户,公众的利益造成损害的重要信息系统突发事件,或应急处置过程中出现异常或应急预案,决策方案失效,由应急领导小组指定并指导报告人员立即上报当地银保监局,对于特别重大,非常敏感的突发事件应力争在()内电话报告当地银保监局。
A. .15分钟
B. .30分钟
C. .1小时
D. .2小时
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2819.人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过( )。
A. .3个月
B. .6个月
C. .1年
D. .2年
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1172.如果对应资产已处置,则相关的代垫法律支出也要一并予以处理,对于确定无法收回的应及时发起核销流程。
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2842.本行接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈,如无法现场办理完毕,对于查询( )、( ),原则上应当在三个工作日以内反馈。
A. .单位或者个人开销户信息
B. .查询单位或者个人交易日期、交易方式
C. .存款余额信息的
D. .交易对手账户及身份等信息
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2891.内部账户的管理实行( )的原则。
A. .统一管理
B. .集中维护
C. .逐级审批
D. .及时对账
E. .涉及谁的业务谁管理
F. .
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