1080.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( ),携带相关资料申请查询。
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .20个工作日
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92.本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法,允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。
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2706.关于本行企业开户意愿核实场景说法错误的是()。
A. .下载个人手机银行APP后,通过“首页-全部-客户服务-自助填单-企业开户法人意愿核实”菜单路径进入视频核实菜单初始化界面完成意愿核实
B. .下载企业手机银行APP后,通过“首页-预约开户-企业开户法人意愿核实”菜单路径进入视频核实菜单初始化界面完成意愿核实
C. .下载个人手机银行APP后,可通过自助填单模块完成视频核实确认,无需做其他步骤
D. .下载企业手机银行APP后,通过“首页-底部工作台-预约开户-企业开户法人意愿核实”菜单路径进入视频核实菜单初始化界面完成意愿核实
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2984.客户为其在本行开立的账户注册超级网银手机号码支付功能应符合下述条件:
A. .手机号码应为拟关联银行账户的预留手机号码
B. .拟关联的银行账户有实际资金交易发生,如取现、转账、消费等
C. .本行根据审慎性原则认为客户需符合的其他条件
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1685.银行为优质企业办理贸易外汇收支便利化业务时,对于单笔等值5万美元以上(不含)的服务贸易外汇支出可事后审核税务备客表。
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951.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》,国家安全机关在涉案账户资金查控工作中提交的信息,包括( )等内容,均涉及国家安全工作秘密。
A. .姓名
B. .账号
C. .证件号
D. .司法文书
E. .警官证件
F. .
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300.现金出纳业务办理过程必须坚持双人在岗,严禁单人对外办理现金收付业务。
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2206.境外个人购买境内商品房结汇业务,须审核的资料不包括( )。
A. .商品房销售合同或预售合同
B. .本人有效身份证件
C. .房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案表等相关证明
D. .如委托他人办理,仅允许委托近亲属办理
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2570.单位客户向本行申请办理单位账户状况证明业务的,对于法定代表人无法亲自前来办理,须出具( )
A. .法定代表人有效身份证原件
B. .加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件
C. .法定代表人授权书
D. .被授权经办人有效身份证件原件及加盖公章的复印件
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2392.旅行支票可以直接存入个人外汇账户,视同存入外币现钞业务。
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