2590.个人Ⅱ、Ⅲ类人民币银行结算账户限额应按照《厦门国际银行人民币银行结算账户风险分类分级管理办法(试行 )》及本行《个人存款业务及账户管理办法》及其补充规定( )执行。
A. .孰高原则
B. .孰低原则
C. .合理范围
D. .任一规定
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1498.对于非优质企业,银行在办理货物贸易项下业务中,哪些需要凭外汇局签发的《登记表》才能办理
A. .A类企业单笔等值10万美元且退汇日期与原收、付款日期间为200天的退汇业务
B. .B类企业超可收付汇額度贸易收付汇
C. .C类企业贸易外汇收支
D. .A类企业单笔等值3万美元的非原路退汇业务
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2693.对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单,按照现有新增维护黑名单的方式(类型“TF-ACCOUNT"),在( )内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制,并对相关账户及该客户名下所有账户操作( )。
A. .1个工作日,限制借记
B. .1个工作日,暂停非柜面
C. .2个工作日,限制借记
D. .2个工作日,暂停非柜面
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1227.对于一定时期内频繁或几种出现对公账户开户行为,要特别关注相关账户的共同特征,发现()等信息近似或相同情况,应及时开展强化尽职调查。
A. .客户现住所
B. .企业注册地
C. .企业高管人员
D. .预留联系方式
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2235.境内个人购汇后,因故未出境,所购外汇( )。
A. .无论是否超过年度便利化额度均可以保留现汇
B. .可以全部提取现钞
C. .年度便利化额度内的可以保留现汇,年度便利化额度外的不可以保留现汇,必须结汇
D. .以上都不对
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188.2019年新版人民币50元的防伪特征有?
A. .光彩光变面额数字
B. .人像水印
C. .白水印
D. .动感光变镂空开窗安全线
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1088.排队软叫号系统上线后,综合柜面系统需由顶部菜单栏的( )入口进行系统叫号。
A. .交流
B. .消息
C. .叫号
D. .反馈
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1769.保险公司资本保证金可以下列( )形式存放本行。
A. .通知存款
B. .定期存款
C. .大额协议存款
D. .协定存款
E. .中国保监会批准的其他形式
F. .
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1608.存在以下情况的企业,外汇局可将其列为C类企业( )。
A. .近12个月受到外汇局处罚且情节严重的
B. .阻挠或拒不接受外汇局核查,或向外汇局提供虚假资料
C. .B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的
D. .被外汇局与国家相关主管部门实施联合惩戒的
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3010.内外部强制扣款不受黑名单和反洗钱的授权控制。
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