717.人民币通知存款,个人客户最低起存金额为( )
A. .5万元(含)
B. .5万元
C. .10万元(含)
D. .10万元
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1163.人力资源部应与费用账务处理部门每月对账,费用账务处理部门检查本期职工费用支付金额与实际发放数及职工费用发放单是否一致,检查本期职工费用计提数与对应损益类科目是否一致。
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963.柜员或复核及以上人员通过综合柜面系统“()(”菜单,可查询本业务办理机构办理的所有无纸化交易记录。
A. .身份证联网核查查询
B. .交易凭证查询及补录
C. .异常交易补登 答案:B
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2043.境内机构支行级机构受理国际结算业务准入指引试行期间,支行准入资格原则上不得超过一年。
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2642.本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对交易背景进行调查。
A. .展业三原则
B. .了解你的客户
C. .识别你的客户
D. .熟悉你的客户
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2782.账户在开立以及存续期间存在涉赌涉诈相关的风险行为,需要进行非柜面管控措施,这里的风险行为包括( )
A. .命中内外部线索且无法排除风险或确认风险
B. .客户存续期间无法正常取得联系
C. .账户交易异常且无合理理由
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282.企业一般户代发工资不需要开立内部账户。
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1997.外汇账户开关户信息的报送时限要求为()。
A. .业务发生后第一个工作日中午12:00前
B. .业务发生后第一个工作日下午17:00前
C. .业务发生后第二个工作日中午12:00前
D. .业务发生当日下午17:00前
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354.二手房资金托管业务中机构营业部职责
A. ."负责二手房交易资金托管业务的初步受理,审核申请资料的真实性、一致性、完整性"
B. .负责二手房交易资金托管业务的处理
C. .负责对所在机构二手房交易资金托管业务的开展情况进行定期或不定期的合规检查
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51.本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括( )。
A. .准入准则
B. .符合审慎准则
C. .符合风险考虑准则
D. .符合职责制衡准则
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