268.证实书仅作为存款单位存入定期证明,不得作为质押全力凭证。
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532.单位客户“外币存立升”产品支持客户通过电子银行申请提前支取。
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2370.个人结售汇的年度便利化额度可跨公历年度使用,对于上一年度未使用或未用完的额度转入下一年度使用。
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2915.加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户( ):
A. .对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B. .单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. .有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. .客户为外籍客户
E. .数据质量考评管理
F. .
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2026.跨境速汇通交易适用对象不包括( )
A. .境内非居民企业客户
B. .境内个人
C. .境内非居民个人客户
D. .境内居民企业客户
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1010.各机构配备的柜面现金出纳机具应具备( )的基本功能,符合( ),杜绝对外误收误付假币现象。
A. .鉴别假币,金标标准
B. .记录冠字号码,金标标准
C. .鉴别假币,国标标准
D. .记录冠字号码,国标
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878.本行收到询证函之日起几日内向注册会计师事务所回函
A. .10个工作日
B. .5个工作日
C. .10个自然日
D. .5个自然日
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2472.《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定(二)》(厦国银发〔2021〕103号)第十三条关于已故存款人小额存款提取业务同样适用于涉及境外个人的存款提取事项。
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2632.网点要加强对不动户激活或补换卡情形的监控,重点核实客户账户激活或补换卡原因的合理性,同时关注相关账户的基本信息,包括但不限于开户日期、交易流水等,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。
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1144.金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位向被收缴人出具的收缴凭证上应加盖收缴单位( )。
A. .行政公章
B. .业务公章
C. .假币专用章
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