2401.对涉诈异常账户和可疑交易,银行和支付机构应采取( )等必要防范措施
A. .重新核验身份
B. .延迟支付结算
C. .限制或者终止业务
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2830.协助扣划客户存款时,营业机构应将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的,营业机构应予以协助。
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1622.对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的货物贸易项下退汇,以下说法错误的是( )。
A. ."银行为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的该类退汇业务时,除审核相应交易单证外,还应对超期限或无法原路退汇的原因进行合理审核"
B. ."对于单笔等值5万美元以上(不含)的该类业务,A类企业需凭登记表办理"
C. ."对于单笔等值5万美元以下(含)的该类业务,B、C类企业无需凭登记表办理"
D. .贸易外汇收支便利化政策优质企业可在试点银行直接办理该类业务,免于到所在地外汇局办理登记手续
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1109.个人或单位主动向金融机构上缴假币,一次性数量超过5张,金融机构可以给与奖励。
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780.对于排查核实相关线索种涉及账户存在冒用的,应进行什么控制?
A. .只收不付
B. .支付不收
C. .不进不出
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1773.保险公司资本保证金的存放期限按照具体的业务审批条件执行,但定期存款的存款期限不得短于( )年,大额协议存款形式存款期限须为( )年(不含)以上。
A. .5,1
B. .5,5
C. .1,1
D. .1,5
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241.2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了( )
A. .左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案
B. .主景、面额数字的样式
C. .票面年号改为“2020年”
D. .主色调调整为绿色
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2979.客户为其在本行开立的账户注册超级网银手机号码支付功能应遵循以下规则:
A. .一个银行账户可关联多个手机号码
B. .一个手机号码可以关联多家银行账户,但在任意时刻只能对应一个默认账户
C. .一个手机号码只能被一个客户注册使用
D. .一个客户可以在使用不同手机号码在不同银行注册
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742.本行对客户反映的大额存单产品的投诉或意见,原则上在收到投诉起()个工作日内安排受理专员向投诉人反馈处理意见。
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825.以下属于机构营业部应急预案职责的是( )。
A. .加强秩序管理,做好安全保卫突发事件预防工作。
B. .在安全保卫突发事件发生时,切实做好客户人身财产保护、对客安抚解释,以及营业网点秩序维护保障工作。
C. .在安全保卫突发事件发生时,按照制度要求时限向分行安保应急领导小组报告突发事件情况。
D. .关注前端安全保卫突发事件最新动态,及时向分行安保应急领导小组提出专业性的处置建议。
E. .参与完成事后客户维护及数据核对等工作。
F. .
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