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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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1055.营业网点日常办理各类现金业务的出纳人员,业务知识应满足什么要求?

A、.熟悉反假货币相关各项法律法规,以及人民银行货币鉴别和假币收缴管理制度等制度规范的内容要求。

B、.全面掌握流通中人民币及外币的样式、防伪特征与伪造特点,以及普通纪念币(钞)的防伪特征(以近3年为主),满足日常反假货币工作需要。

C、.熟悉人民币冠字号码查询流程,以及涉假货币纠纷处置程序。

D、.熟悉外币冠字号码查询流程,以及涉假货币纠纷处置程序。

答案：ABC

柜员应知应会题库1

2035.支行受理的国际结算业务档案原则上需于业务办结日起( )个月内交存分行会计结算部门。

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88.本行建立产品洗钱风险评估机制,通过哪些方式,来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险,完善产品洗钱风险管理体系。

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2382.境内个人获得境外投资型保险项下赔偿的,不得结汇,结汇需取得外汇管理局核准件,但可以存入本人账户。

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7.客户证件到期()6个月的,可提出延期,顺延时间为(),每个客户证件到期可接受( )延期。

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515.客户通过本行银企直连系统可自助完成的本行账户基础服务包括:( )

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503.重大操作风险事件包括抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金多少金额的案件?

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1014.冠字号码记录设备,是指本行使用的具备( )的现钞处理设备。

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2088.无论是事前、事中、事后环节,对于( ),机构各环节责任部门应严格按本行《外汇业务展业规范指引(试行)》第二十六条等相关规定执行强化审查措施。

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1034.客户申请冠字号码查询需提交哪些资料?

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1379.会计监督部门部门可以充分结合以下内容,开展风险信息收集工作,并据此开展风险点识别工作,其中监管单位通报的支付结算动态、业务风险案例或媒体报道的同业单位风险信息,属于哪项内容?

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柜员应知应会题库1

1055.营业网点日常办理各类现金业务的出纳人员,业务知识应满足什么要求?

A、.熟悉反假货币相关各项法律法规,以及人民银行货币鉴别和假币收缴管理制度等制度规范的内容要求。

B、.全面掌握流通中人民币及外币的样式、防伪特征与伪造特点,以及普通纪念币(钞)的防伪特征(以近3年为主),满足日常反假货币工作需要。

C、.熟悉人民币冠字号码查询流程,以及涉假货币纠纷处置程序。

D、.熟悉外币冠字号码查询流程,以及涉假货币纠纷处置程序。

答案：ABC

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2035.支行受理的国际结算业务档案原则上需于业务办结日起( )个月内交存分行会计结算部门。

A. .1

B. .2

C. .3

D. .6

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88.本行建立产品洗钱风险评估机制,通过哪些方式,来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险,完善产品洗钱风险管理体系。

A. .风险识别准入

B. .定期评估

C. .更新评估程序

D. .建立风险论证

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2382.境内个人获得境外投资型保险项下赔偿的,不得结汇,结汇需取得外汇管理局核准件,但可以存入本人账户。

A. .正确

B. .错误

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7.客户证件到期()6个月的,可提出延期,顺延时间为(),每个客户证件到期可接受( )延期。

A. .超过,3个月,3次

B. .超过,1个月,1次

C. .未超过,3个月,3次

D. .未超过,1个月,1次

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515.客户通过本行银企直连系统可自助完成的本行账户基础服务包括:( )

A. .账户余额查询

B. .交易明细查询

C. .行内转账

D. .跨行转账

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503.重大操作风险事件包括抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金多少金额的案件?

A. .30万元以上(含)

B. .50万元以上(含)

C. .100万元以上(含)

D. .300万元以上(含)

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1014.冠字号码记录设备,是指本行使用的具备( )的现钞处理设备。

A. .冠字号码识别

B. .冠字号码记录

C. .冠字号码存储

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2088.无论是事前、事中、事后环节,对于( ),机构各环节责任部门应严格按本行《外汇业务展业规范指引(试行)》第二十六条等相关规定执行强化审查措施。

A. .新成立或异地的公司

B. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点

C. .交易标的申报价格异常高于市场价格

D. .根据本行《外汇业务展业规范指引》规定应列入关注的企业

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1034.客户申请冠字号码查询需提交哪些资料?

A. .有效身份证(代理人身份证如有)

B. .假币实物或《假币收缴凭证》

C. .办理取款业务的资料证明

D. .冠字号码查询申请表

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1379.会计监督部门部门可以充分结合以下内容,开展风险信息收集工作,并据此开展风险点识别工作,其中监管单位通报的支付结算动态、业务风险案例或媒体报道的同业单位风险信息,属于哪项内容?

A. .最新业务信息

B. .内部监督成果

C. .外部监管检查

D. .外部风险事件

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