2046.申请准入的支行,上一年度国际结算业务量原则上不低于等值( )亿元人民币,或上一年度国际结算业务笔数原则上不低于( )笔等。
A. .3,50
B. .3,100
C. .5,50
D. .5,100
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370.机构营业部每月应对本部门缴存的重要保管品进行盘点。
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2187.境外个人办理购汇业务前,应将此笔购汇准确、完整地录入“个人外汇业务系统”,备注栏注明审核材料的主要信息。如是兑换未用完人民币兑回业务,此笔购汇录入“个人外汇业务系统”时,资金属性应选择( )。
A. .其他旅游
B. .其他服务
C. .其他经常转移
D. .境外个人原币兑回
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1865.以下哪些属于“非普通类出口押汇业务”
A. .出口押汇期限超过180天(不含180天,含展期后累计押汇期限超过180天情形)
B. .融资业务具有频率高、规模大、交易对手相对集中或为关联企业、贸易收支中外汇与人民币币种错配较为突出等特点
C. .融资对应商品具有(但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点
D. .通过转口贸易、转卖(指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口)等形式开展对外贸易活动
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573.被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( ),持《假币收缴凭证》直接或者通过本行向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
A. .10个工作日内
B. .5个工作日内
C. .3个工作日内
D. .1个工作日内
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2707.本行已实现借助智能视频服务平台,企业法定代表人或单位负责人无需亲临柜面,通过本行()、()、()及()等渠道即可发起企业基本存款账户开户意愿核实请求。
A. .企业手机银行APP
B. .个人手机银行APP
C. .国行E企盈
D. .移动终端业务平台
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25.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. .第三方
B. .该金融机构和第三方共同
C. .该金融机构
D. .公安部门或者工商行政管理部门
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3030.各银行、支付机构要严格按照相关法规制度要求,落实"了解你的客户"原则,加强特约商户、账户的全生命周期管理
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2593.如客户申请调高账户非柜面交易额度至高于所在账户风险等级对应的非柜面交易额度最高限额,如为支行个人账户应由( )签批
A. .部门主管
B. .支行负责人
C. .处室负责人
D. .分行总经理
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755.单位客户可通过( )办理大额存单转让业务。
A. .本行柜面
B. .电子渠道
C. .本行柜面或电子渠道
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