2409.客户编号项下所有账号均销户后,根据会计档案管理要求,将其项下开销户资料装订归档,保管期限为账户撤销后( )年。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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2709.企业客户账户开立远程视频见证业务办理时间为国家法定工作日()。
A. .8:30-18:30
B. .8:30-17:30
C. .8:00-17:00
D. .8:00-18:00
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1964.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的,凭本人有效身份证件办理。
A. .1000美元(含)
B. .5000美元(含)
C. .10000美元(含)
D. .50000美元(含)
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1014.冠字号码记录设备,是指本行使用的具备( )的现钞处理设备。
A. .冠字号码识别
B. .冠字号码记录
C. .冠字号码存储
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890.国行E企盈业务提供的个人金融服务内容包括( )。
A. .个人账户管理
B. .个人转账支付
C. .零售产品查询购买及赎回
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1331.重要空白凭证盘库要求包括( )。
A. .双人管库
B. .同开库
C. .同进库
D. .同在库
E. .同出库
F. .同锁库
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358.我行不受理境外个人的二手房资金监管业务
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25.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. .第三方
B. .该金融机构和第三方共同
C. .该金融机构
D. .公安部门或者工商行政管理部门
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2910.对涉案较多的银行机构,人行将采取停止1-6个月新开户监管措施,违规情节严重的,依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。
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1362.因系统原因无法完成会计档案缴交、接收、移库处理的,采用纸质、手式方式登记,等模块功能恢复后采用批量导入的方式完成数据补录。
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