1272.每季度结束后,各分行将相关检查情况汇总整理形成检查结果的季度服务监督检查报告,对其中的问题提出处理意见要求,但不必公布处理结果。
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1138.金融机构应在新上岗现金从业人员上岗 ()内完成反假货币知识与技能培训。
A. .1个月
B. .3个月
C. .6个月
D. .9个月
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2111.外汇管理局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。下列说法正确的是( )。
A. .A类企业的待核查账户资金结汇或划转申请,本行无需核查电子数据。
B. .B类企业的待核查账户资金结汇或划转申请,本行应先通过监测系统核查电子数据,并通过监测系统扣减其对应的可收汇额度。超过可收汇额度的业务,应凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》(以下简称“登记表”)办理业务,并通过监测系统签注《登记表》使用情况。
C. .C类企业申请办理待核查账户资金结汇或划转,应持书面申请和外汇局规定的材料先到外汇局办理登记手续。本行凭外汇局签发的《登记表》办理业务,并通过监测系统签注《登记表》使用情况
D. .本行不受理C类企业申请办理待核查账户资金结汇或划转
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1025.各机构对外支付的人民币纸币现钞必须全部经过清分,清分应严格按“不宜流通人民币纸币”行业标准进行。
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2722.对账户开立后即异地登录或出现其他可疑特征的账户,各分支机构市场条线应釆取电话核实或人脸识别等方式重新识别客户身份。
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781.业务连续性部门至少每()年对重要业务开展一次全行性的业务连续性演练
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2118."NRA账户审批权限分行营业部受理的开户,由分行营业部副(助理)总经理或以上审批。"
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2822.线上渠道指本行建立系统,接收有权机关通过线上渠道发送的查控指令,包括但不限于( )等。
A. .本行建立的对接最高人民法院的“总对总”网络执行查控系统
B. .对接公安部的“公安经侦总对总”平台
C. .对接公安机关的“电信诈骗风险事件管理平台”
D. .对接国家安全机关的“涉案账户资金网络执行查控系统”
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1694.某企业合同周期时间较长,银行应告知企业税务备案表存在有效期限制。
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2589.( )负责处理人民币银行结算账户风险分类分级评定业务信息录入及账户风险分类分级评定对应账户风险控制措施的操作工作
A. .机构营业部
B. .机构市场营销部门
C. .分行会计结算部
D. .总行运营管理部
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