818.本行开展分账通业务遵循的原则包括( )。
A. .依法合规
B. .诚实履约
C. .平等自愿
D. .无偿服务
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2780.对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
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1902.单位客户有下列情形之一的,应向开户银行提出关闭外汇账户的申请( )
A. .被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. .注销、被吊销营业执照的
C. .申请变更开户银行或账号的
D. .账户金额不足发起汇款
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2908.目前个人银行账户涉案新形势包括
A. .不法分子开户理由日趋合理
B. .通过传统黑名单系统和开户监测效果减弱
C. .买卖账户对象转向存量账户
D. .传统反洗钱监测模型效果有限
E. .大量涉案资金通过快捷支付转出,网银限额控制失效
F. .开户银行要贯彻“六保六稳”,不能随意拒绝开户。
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2569.本行依据单位客户申请出具的单位账户状况证明的禁止事项有:
A. .不得作为取款、转存、许村、转账等凭证
B. .不具有经济担保作用
C. .不得作为经济交易支付凭证及经济交易信用证明使用
D. .不得作为证明资金的来源和去向之用
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606.本行代理销售的保险产品保险期间超过一年的,应在代理协议中要求保险公司承诺:向本行投保人提供的保险合同中约定( )个自然日的犹豫期,并载明投保人在犹豫期内的权力。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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2018.对于个人外汇业务监测系统发生全国性系统故障期间办理业务数据信息补录的,各机构操作时应在备注栏位注明“本行系统故障补录数据”。
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289.非营业时间,卫生保洁人员进入现金区需由( )书面审批同意后方可进入,同时还应填写现金柜台出入登记。
A. .营业部三级授权人员
B. .机构营业部主管
C. .机构分管营业的行领导
D. .总务部主管
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1583.于B类企业超180天无法原路退回的服务贸易退汇业务,银行无需凭外汇局登记表办理。
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565.本行向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以没收,将向本行开具《假人民币没收收据》,本行无需补足等额人民币回笼款。
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