2452.开户意愿核实结果有效期为自客户完成视频核实日起( )。
A. .30个自然日
B. .30个工作日
C. .20个自然日
D. .20个工作日
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2810.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作。各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起几个工作日内受理并反馈处理结果,避免因未及时处理引发客诉等情况。
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1489.按规定境内机构已提取但未使用完的服务贸易项下外币现钞,可以
A. .结汇或存入原提取外币现钞所使用的外汇账户
B. .只能结汇
C. .只能存入原提取外币现钞所使用的外汇账户
D. .以上都不对
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1529.境内个人手持300美元现钞,想在银行兑换成人民币,银行要求必须先开立外汇账户方可办理结汇。
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1659.某企业被纳入贸易外汇收支便利化政策支持范围,银行在为企业办理以下哪些业务可适用便利化政策?
A. .经常项目服务贸易
B. .初次收入(利润、股息等资本项目有关的收益收支除外)
C. .利润、股息汇出
D. .二次收入
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996.金融机构柜面办理假币收缴业务时,对( ),应当当面加盖“假币”字样的戳记。
A. .生肖系列鼠年纪念币
B. .奥运纪念钞
C. .100元港币
D. .50美分
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1484.A企业是银行的贸易外汇收支优质企业,银行在办理A企业货物贸易收支业务中应履行哪些尽职审查义务
A. .对A企业的业务经营状况及可持续经营能力进行跟踪调查
B. .每年开展一次对A企业的实地走访
C. .按照固定的比例开展事后核查,确认业务真实合规
D. .如发现A企业货物贸易收支存在异常情况,应立即中止实施便利化措施,直到确认合规后才能恢复
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2400.对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务,商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠”政策要求以及本行服务价格目录收费标准进行收费,保障相关业务收费金额的准确性。
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620.自助设备调账业务,由分支机构营业部现金管理人员开具调账业务联系单,注明( )等要素,随附流水日期复印件等送机构会计结算部门处理。
A. .交易日期
B. .金额
C. .卡号
D. .交易设备号
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1764.境外机构人民币银行结算账户允许的支出范围( )。
A. .跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目的境内人民币结算支出
B. .政策明确允许或经批准的资本项目人民币支出
C. .跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还
D. .银行费用支出
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