1404.空白增值税专用发票作废时,发票打印岗应在VMS中将相应的数据电文按“作废”处理,同时在未打印的纸质空白专用发票各联次上注明“( )”字样,全联次留存。
A. .作废
B. .已作废
C. .已重开
D. .误填作废
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119.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法、有关法律法规及监管规定采取相关措施的行为。
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2145.银行应严格落实“展业三原则”,对离岸转手买卖跨境人民币结算业务做好真实性审核,同一笔离岸转手买卖业务原则上应在()网点采用()办理收支结算。
A. .同一家银行
B. .不同银行
C. .同一币种
D. .不同币种
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84.本行运用的产品洗钱风险评估方法包括( )。
A. .权重法和定量法
B. .权重法和定性法
C. .定量法和定性法
D. .以上都是
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1846.出口押汇利率指引由本行资产负债管理委员会制定和颁布。
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2691.对于相关线索核查后未发现显著异常的,审慎评估后可暂不做控制处理。
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2009.进口押汇期限应与押汇申请人进口销售货物回款或使用进口货物生产销售 周期合理匹配,不超过( )天,且不得超过业务办理时各项法律法规及外部监管规定的最长期限。
A. .60
B. .90
C. .180
D. .360
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2057.强化特殊外汇业务的审查措施,各分行应重点关注如下几类外汇业务或客户( )。
A. .新成立或异地的公司
B. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点,或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形
C. .报关方式为5034、6033 的业务,重点关注通过转口贸易、转卖(指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口)等形式开展对外贸易活动的业务
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1972.经常项目下的个人外汇业务按照可兑换进程管理。
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748.提前支取后的剩余资金大于等于该产品最低认购金额的,该剩余部分将继续按照大额存单发行要素执行,到期后如无特殊情况将自动赎回。
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