2146.对于退款日期与原收付款日期间隔在( )天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退款业务,对于货物贸易外汇管理分类A类企业单笔()万人民币以上(不含)或B、C类企业,应从严审核交易的真实性与合理性。
A. .90天
B. .180天
C. .40万
D. .20万
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1919.本行应建立宏观审慎规则下基于一级资本的跨境融资约束机制,并在跨境融资风险加权余额上限范围的110%内按规定自主开展本外币跨境融资。
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950.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》关于保密工作要求,以下说法正确的是()
A. .不得对目标账户进行标注,不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。
B. .各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识,非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容,不过多了解国家安全机关工作内容,不要求查询人员现场说明情况。
C. .本行要求参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员严格执行保密要求,由专人直接操作和对接,原则上除指定专人外,本行其他人员不得知悉或介入配合国家安全机关涉案账户资金查控工作
D. .国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
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91.一般情况下,产品流动性越大,产品洗钱风险程度相对越高。
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2256.境内个人办理本人转本人或本人转近亲属之间境内划转业务时,划转资金限制为()。
A. .等值5万美元
B. .等值10万美元
C. .等值50万美元
D. .没有金额限制
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1778.保险公司提前支取资本保证金存款,不限于清算时使用资本保证金偿还债务,或注册资本减少时部分支取资本保证金。
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2043.境内机构支行级机构受理国际结算业务准入指引试行期间,支行准入资格原则上不得超过一年。
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1626.某企业作为服务外包总包方向境内其他分包方企业境内外汇划转相关费用时,( )按展业原则审核交易单证。
A. .由收款方银行
B. .由划付方银行
C. .收款方与划付方银行均应
D. .无需审核交易单证
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32.在对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记( )。
A. .代理人的姓名或者名称
B. .代理人的联系方式
C. .代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D. .代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
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298.经办人员收入现金单笔超过人民币50万(含)元以上或外币等值1万(含)美元以上,应由分行三级授权人员对交易进行授权。
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