2348.境外个人单笔等值5万美元以上的结汇必须将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。
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2176.如果近亲属代为办理年度便利化额度内购、结汇的须提供:委托人有效身份证件、受托人有效身份证件、( )以及近亲属关系说明材料等。
A. .户口簿
B. .近亲属关系公证书
C. .超额结售汇有交易额的相关材料
D. .委托书
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973.对于已经办理了通兑业务的客户,以下( )业务必须在开户行办理。
A. .购买重要空白凭证
B. .定期存款提前支取
C. .电子银行签约
D. .开立单位账户状况证明
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2408.单位客户更改名称,但不更改开户银行及账号的,应该于( )内向开户银行提出变更申请。
A. .5天
B. .5个工作日
C. .3天
D. .3个工作日
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652.监管资金冻结后客户不得对申请表所列的该笔监管资金业务信息(包括但不限于监管账户、监管资金金额、监管期限、交易对手信息等)进行变更和修改。
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1628."服务贸易项下具有关联关系的境内外机构间发生的代垫或分摊费用,这其中的关联关系不包括下列哪种情形( )。"
A. .直接控制关系
B. .间接控制关系
C. .隶属于同一集团的兄弟公司
D. .进出口交易双方
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2814.对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。
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159.个人投资者需持( )到本行营业网点办理基金交易业务。
A. .借记卡
B. .手机
C. .有效身份证件
D. .现金
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3028.商业银行提高站位,将思想和行动统一到落实“放管服”改革和“六稳六保”要求上来,坚持“支付为民”,高度重视并全面强化小微企业银行账户服务和管理工作,做到“寓管理于服务,以服务促管理”,严格落实“两个加强、两个不减”管理要求.
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785.业务连续性管理的工作原则?
A. .履行社会责任
B. .预防为主
C. .以人为本
D. .联动协作
E. .明确职责
F. .处置高效
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