2119.货物贸易外汇收支企业名录分类为A类的企业,办理单笔等值5万美元(含)以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天(不含)以上或由于特殊情况无法原路退汇的业务,无需事前到外汇局办理登记手续,可直接在金融机构办理
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2006.NRA外汇账户应以年为周期进行账户年检。
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270.协议存款资金来源为保险资金,社保资金,养老保险个人账户基金的定期存款,期限不低于( )年。
A. .10年(不含10年)
B. .10年(含10年)
C. .5年(不含5年)
D. .5年(含5年)
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1688. 境内机构向个人归还垫付的公务出国项下相关费用可通过境内外汇划转办理。
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773.个人存款证明相关纸质材料由各分支机构营业部主管指定人员专家保管,保管年限为( )年
A. .5
B. .10
C. .15
D. .30
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1467.关于银行业金融机构监管数据标准化规范,以下说法正确的有()?
A. .银行对照2019版规范制定数据采集接口改造方案,加强实施进度管理,确保在2019年底前完成2019版规范数据的首次报送
B. .银行应于每月20日前(遇节假日顺延)向银保监会报送上月数据,状态类表需报送当月末全量时点数据,明细类表需报送当月新增数据。
C. .银行应在本行建立专用监管数据存储平台,银行可以根据自己需要导出、修改、删除专用存储平台内的监管数据
D. .银行应在本行搭建数据检核平台,并在每期数据报送时提供盖章的监管标准化数据报送清单和指标值检核结果。
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420.大额存单自认购之日起计息,付息方式分为到期一次还本付息和定期付息、到期还本。
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2431.本行的支行级机构可以在异地同业银行开立账户。
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1505.个人购汇应当具有真实、合法的交易基础,如实申报购汇信息,境内个人购汇不得用于
A. .证券投资
B. .境外买房
C. .境外海淘
D. .境外购买投资性返还分红类保险
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50.加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施,以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于( )
A. .采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B. .提高客户洗钱风险等级
C. .提高交易监测的频率和强度
D. .增加客户账户的借贷记限制
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