422.已办理时段资金证明、质押、国家有权机关冻结的大额存单不可提前支取。
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194.以下哪些对存款保险的描述是正确的?
A. .存款保险是一种商业保险
B. .存款保险是一种存款保障制度
C. .存款保险需要存款人缴纳保费
D. .存款保险暂未通过立法
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1513.关于服务贸易退汇业务,下列说法正确的是
A. .退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额
B. .若退汇在180天以上,银行应告知企业去外汇局办理登记
C. .银行应在申报凭证的退款栏目中进行确认,在交易附言栏位中标明“退款·字样
D. .非原路退汇由银行审核交易的真实性和合理性后进行办理
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968.对公通兑业务种类有哪些?( )
A. .转账、汇款业务
B. .跨境汇入、汇出交易
C. .银行承兑汇票开票
D. .符合本行现金管理规定的人民币现金支取
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2002."发现客户已注销公司登记的,分支行营业部应立即控制账户,限制账户发生借记交易。"
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1062.出纳人员反假货币培训以( )年为一个周期。超过有效期需重新取得资质认定
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2798.对于账户存在异常交易等原因管控非柜面交易的,应在采取措施后应第一时间告知账户持有人,包括但不限于电话、短信、手机银行等“一对一”消息提醒方式。对于人工通知的,由( );对于手机银行等线上渠道的,由( )落实相关线上渠道的通知功能
A. .客户经理通知账户持有人
B. .账户所属机构具体指定责任部门
C. .总行科技部
D. .总行零售金融部
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2376.境内个人可以使用中国护照代替中国居民身份证办理个人结售汇业务。
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1036.人民币10元及以上面额必须全额机械清分,人民币5元及以下券别如不适用机械清分,可手工清分
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1728.个人购汇应当具有真实、合法的交易基础,如实申报购汇信息,境内个人购汇不得用于( )。
A. .境外就医
B. .境外买房
C. .境外海淘
D. .境外购买投资性返还分红类保险
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