2806.账户存在涉赌涉诈相关的风险行为时应当对相关银行账户暂停费柜面业务,其中控制原因应选择( ) 。
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
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905. 外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件,可以单独使用,作为办理银行业务的有效身份证件。
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468.每日业务终了,厅堂服务经理须退出并关闭网点智能交互平台和网点智能互动桌面,将自动发卡机内重要空白凭证收缴上交至( )。
A. .营业部主管
B. .机构库管员
C. .厅堂服务主管
D. .设备保管员
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1274.全面覆盖原则是指营业网点服务监督工作应做到全面覆盖营业网点,杜绝出现监督盲区。
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2031.个人结汇和境内个人购汇实施便利化额度管理,分别为每人每年等值5万美元
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2816.无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派一名有权机关人员持有效( )到本行取回反馈结果。
A. .本人工作证
B. .人民警察证
C. .单位介绍信
D. .本人工作证或人民警察证和单位介绍信
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139.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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1176.一般而言,本行固定资产统一采用( ),系统自动按月计提折旧,并根据用途计入相关资产的成本或者当期损益。
A. .年限平均法
B. .工作量法
C. .双倍余额递减法
D. .年数总和法
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1539.境外非政府组织境内代表机构捐赠外汇账户收支范围为境外非政府组织总部拨付的捐赠项目外汇资金,及其在境内的合法支出。
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2849.内部账户挂账指在业务处理过程中因各种原因形成的内部账户暂挂款项,挂账应根据分类予以及时解挂清理。挂账按照业务性质分为清算类挂账、业务性挂账、差错类挂账等。其中,差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项,如现金长短款、待查错账等,差错类挂账应于()个工作日内查明业务差错原因并解挂清理。
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