312.客户可通过( )进行银行卡口头挂失。
A. .热线服务电话(4001623623)
B. .柜面
C. .拨打柜台电话
D. .网上银行
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2043.境内机构支行级机构受理国际结算业务准入指引试行期间,支行准入资格原则上不得超过一年。
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186.2019年新版人民币的发行纸币币种有50、20、10、5、1。
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1617.海关特殊监管区域与境内海关特殊监管区域外之间货物贸易,可以()计价结算。
A. .外币
B. .人民币
C. .外币或人民币
D. .美元
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812.各分支机构向客户提供财务顾问、信息或业务咨询及资信调查等服务时,向客户提供的相关资料、报告、文件等不应要求客户签收。
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2853.综合柜面系统“100101-对公活期存款开户”交易,放开“账号”栏位不可输入控制,允许经办输入已预分配登记的账号。
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2129.对于同名账户划转资金业务,付款方可不填写(),收款方可不填写()
A. .境内汇款申请书
B. .境内收入申报单
C. .境外汇款申请书
D. .涉外收入申报单
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1539.境外非政府组织境内代表机构捐赠外汇账户收支范围为境外非政府组织总部拨付的捐赠项目外汇资金,及其在境内的合法支出。
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93.对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。
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1354.总行会计结算部会计监督人员日常监督或专项风险点识别过程中发现的疑问或差错统一通过会计运营监控平台进行核实 、登记。
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