1029.金融机构采集、记录、存储的冠字号码信息应包含以下要素( )。
A. .金融机构编码
B. .业务类型
C. .机具编号
D. .记录日期和时间
E. .版别
F. .币值
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-1798-c091-003987170300.html
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401.开票额度、限额项下开票涉及开票手续费优惠的,分行风险管理部需审核已开票金额及已减免金额未超过审批表中审批金额方可进行操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-73d3-c091-003987170300.html
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1964.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的,凭本人有效身份证件办理。
A. .1000美元(含)
B. .5000美元(含)
C. .10000美元(含)
D. .50000美元(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-a05f-c091-003987170300.html
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2189.个人外汇账户境内划转申请人与收款人分属于境内个人和境外个人,付款方须填写( )。
A. .境内汇款申请书
B. .境外汇款申请书
C. .涉外收入申报单
D. .个人存取款凭条
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-14da-c091-003987170300.html
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2442.个人人民币银行结算账户,包括( ),须进行CAMS系统报送。
A. .外币户
B. .一类户
C. .二类户
D. .三类户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-3b3d-c091-003987170300.html
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833.营业场所突发事件发生时若短时间内无法联系到直接上级,允许越一级报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-9430-c091-003987170300.html
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1553.企业A通过亚马逊开展国际电商业务,年度贸易收入10美元,因未作名录登记,银行和支付机构不得为其办理任何货物贸易外汇收支业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-c7a5-c091-003987170300.html
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2169.银行办理以下个人结售汇业务,不需要纳入个人外汇业务系统的是( )。
A. .张某收汇结汇1000美元,来自国外工作的女儿
B. .李某将外币存款转利息100美元结汇
C. .美国人约翰来中国旅游,结汇1000英镑
D. .赵某收到国外亲人遗产10万美元并结汇
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2798.对于账户存在异常交易等原因管控非柜面交易的,应在采取措施后应第一时间告知账户持有人,包括但不限于电话、短信、手机银行等“一对一”消息提醒方式。对于人工通知的,由( );对于手机银行等线上渠道的,由( )落实相关线上渠道的通知功能
A. .客户经理通知账户持有人
B. .账户所属机构具体指定责任部门
C. .总行科技部
D. .总行零售金融部
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1175.目前本行账表核对工作由账务所属机构处理,对于核对不符的情况,账务所属机构账务人员应核实具体不符情况,并跟进处理结果,原则上应在( )个工作日内完成账务调整工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-77ed-c091-003987170300.html
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