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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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1147.金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由()解缴假币实物。

A、.金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。

B、.金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构

C、.金融机构直接向其上一级机构

D、.暂时不缴,年底统一销毁

答案：A

柜员应知应会题库1

401.开票额度、限额项下开票涉及开票手续费优惠的,分行风险管理部需审核已开票金额及已减免金额未超过审批表中审批金额方可进行操作。

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3001.对于柜面受理的收款行为城银支付参与者的人民币转账指令,各分行可选用城银支付渠道为客户办理汇出,城银支付渠道为( )小时运行,逐笔发起,实时清算。

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812.各分支机构向客户提供财务顾问、信息或业务咨询及资信调查等服务时,向客户提供的相关资料、报告、文件等不应要求客户签收。

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873.在行式自助设备的吞没卡纳入重要空白凭证管理,由所属营业部负责保管,超过保管期限的吞没卡应在剪角后由办公室/综合部进行销毁。

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136.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易和可疑交易。

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2719.“综合开卡”、“邮寄借记卡激活”交易对“户籍地/长期居留地”、“住所地/经常居住地”字段、“个人客户信息维护”交易对“通讯地址”字段不足( )个个汉字(含)字符则系统浮窗提示:“栏位信息不完整,请确认并补充完整”?

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392.业务经办人员为办理规定业务而进行联网核查时,若( )中一项或者多项信息与居民身份证所记载的信息不一致,且经复核人员复核确认后,能够确定客户出示的居民身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务。

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2250.根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人未用完的人民币兑回,凭()办理。

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1402.对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月( )内入库。

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2697.保险公司资金保证金账户允许查询、冻结但不得扣划。

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单选题

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柜员应知应会题库1

1147.金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由()解缴假币实物。

A、.金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。

B、.金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构

C、.金融机构直接向其上一级机构

D、.暂时不缴,年底统一销毁

答案：A

相关题目

401.开票额度、限额项下开票涉及开票手续费优惠的,分行风险管理部需审核已开票金额及已减免金额未超过审批表中审批金额方可进行操作。

A. .正确

B. .错误

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A. .7*24

B. .5*24

C. .7*12

D. .5*12

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812.各分支机构向客户提供财务顾问、信息或业务咨询及资信调查等服务时,向客户提供的相关资料、报告、文件等不应要求客户签收。

A. .正确

B. .错误

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873.在行式自助设备的吞没卡纳入重要空白凭证管理,由所属营业部负责保管,超过保管期限的吞没卡应在剪角后由办公室/综合部进行销毁。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

136.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易和可疑交易。

A. .正确

B. .错误

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A. .3

B. .4

C. .6

D. .5

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A. .姓名

B. .身份证号码

C. .地址

D. .照片

E. .签发机关

F. .

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2250.根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人未用完的人民币兑回,凭()办理。

A. .本人有效身份证件和外汇管理局核准件

B. .本人有效身份证件和原兑换水单

C. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料

D. .护照和有交易额的相关材料答案:B

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1402.对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月( )内入库。

A. .3日

B. .3个工作日

C. .5日

D. .5个工作日

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2697.保险公司资金保证金账户允许查询、冻结但不得扣划。

A. .正确

B. .错误

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