2820.对于本行收到的国家安全机关查控的法律文书等材料(包括国家安全机关人员证件)应专夹保管,不得与其他国家有权机关查控材料合并保管。针对单独保管的材料可入信封签字封包后入保险容器并确保非国安查控指定人员不得接触,此类档案原则上应每季度检视一次,保管期限至完成查控工作之日起不得超过( )。
A. .3个月
B. .6个月
C. .1年
D. .2年
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2350.境内个人不得以虚构交易骗取资金收付,不得以分拆等方式逃避外汇监管。
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1802.对由本行经办并已报送外管局的外汇账户开户、关户、账户信息修改的数据进行删除的信息,不必在删除信息中注明删除理由。
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1054.反假货币从业资质的有效期为( ),超过有效期需重新取得资质认定。
A. .1年
B. .2年
C. .3年
D. .5年
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832.发生重大突发事件,机构应于事发后5分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态
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901.分支机构营业部对空头支票退票后,应在退票后( )个工作日内核实相关情况。
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2812.对于需人工处理的有权机关查控工作,原则上应于( )内完成查控、反馈,有权机关另有规定或要求的除外 ,
A. .T+1日
B. .T+2日
C. .T+1个工作日
D. .T+2个工作日
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543.经出库方和入库方双方当场清点调拨的现金,确认金额无误后,由()在核心系统操作资金入库。
A. .现金入库方柜员
B. .现金出库方柜员
C. .现金复核人员
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871.设备保管员应()对本网点移动终端业务设备进行盘点,并跟进客服经理按时归还设备。
A. .每月
B. .每周
C. .每日
D. .每年
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2878.单位客户通过本行回单自助打印设备打印回单应当( )
A. .至开户机构签约自助回单打印服务或企业网银开通回单自助打印功能
B. .填写《厦门国际银行单位结算账户自助回单打印服务申请书》
C. .提供经办人有效身份证原件及加盖公章的复印件
D. .操作员有效身份证原件及加盖单位公章的复印件
E. .加盖单位公章的法定代表人有效身份证复印件及授权委托书(法定代表人本人办理时无需提供)NRA账户要提供开户时董事会决议指定的被授权董事的有效身份证件
F. .
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