2914.在开户环节,各银行机构和支付机构要区别( ),有选择地采取合理的某项或多项查验方式。
A. .客户经济背景
B. .客户身份
C. .客户风险程度
D. .客户证件种类
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1914.本行开立背对背信用证应遵循展业三原则和“贸易背景真实性、客户资信可靠性、风险控制严格性”的原则,开展尽职调查,了解申请人的业务情况和贸易流程,我行需确认哪些主体之间存在真实、合法的贸易往来?
A. .进口商
B. .出口商
C. .中间商
D. .开证行
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1737.个人即将出境赴战乱国家,确有需要提取2万美元现钞并携带出境,可至外汇局一次性办理完成提钞、携钞审批。
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1428.除数据主体明示同意外,( )以上数据项原则上应当实施脱敏处理后才能展示。
A. .3级
B. .4级
C. .2级
D. .5级
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382.重要空白凭证销毁清单及销毁报告应提交各分行会计档案保管部门保管,保管年限为永久。
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416.满足以下哪些条件的大额存单可以用于办理质押业务?
A. .出质人存单的存款来源真实、合法、有效;
B. .存单在出质时尚未到期
C. .对于所有权有争议、已设定担保、挂失、失效、冻结或止付的存单需由市场部门出具专项报告审批通过后办理质押
D. .存单在出质时已到期
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2092.SWIFT报文平台开展直通/非直通校验以发报行、报文类型及收报行为判断维度。
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377.我行特定凭证按照其重要性可以分为。
A. .重要空白凭证
B. .基础凭证
C. .会计凭证
D. .普通空白凭证
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80.符合下列( )情形,本行应当立即解除冻结措施。
A. .公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B. .公安部或者国家安全部发现采取冻结措施有错误并书面通知的
C. .公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D. .人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
E. .法律、行政法规规定的其他情形
F. .
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2011.进口押汇币种为人民币的可选择以下付息方式:( )
A. .按月结息
B. .按季结息
C. .按年结息
D. .利随本清
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