738.若转让前本行已为公司客户开立大额存单开户证实书的,则转让方()。
A. .可直接发起大额存单转让
B. .无需在转让手续办理前将开户证实书退还本行。
C. .应在转让手续办理前将开户证实书退还本行。
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1422.任何员工如发觉相关报告单位隐瞒不报,可直接向( )报告。
A. .分行法律合规部
B. .分行主管
C. .总行人力资源部
D. .总行法律合规部
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649.资金监管手续费应从什么时候开始扣收。
A. .客户申请办理单笔资金监管业务时
B. . 解除资金监管时
C. .与客户协商的指定日期
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298.经办人员收入现金单笔超过人民币50万(含)元以上或外币等值1万(含)美元以上,应由分行三级授权人员对交易进行授权。
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2803.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作。各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起( )个工作日内受理并反馈处理结果,避免因未及时处理引发客诉等情况。
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267.单位定期存款可以全部或部门提前支取,但只能提前支取1次。
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1158.根据总行要求,为确保全行税务账务处理统一性及税务报表自动化取值准确性,本行自身应缴纳的任何税款,不论金额大小,均应根据税种情况先计入“应交税费”明细科目贷方,实际缴纳时再计入“应交税费”明细科目借方,不得直接借记费用科目,贷记货币资金科目。
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456.在特殊情况下,当客户账户为3个月不动户时,机构营业部三级受权人员可授权完成客户购买公司结构性存款的交易,后续无需激活不动户。
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2491.突发事件发生后,立即研判事件类型,分类决策,高效处置。其中( )由人民银行省级分支机构启动应急预案。
A. .Ⅰ类事件
B. .Ⅱ类事件
C. .Ⅲ类事件
D. .Ⅳ类事件
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924.对本行重要空白凭证存在哪些情况,应按照《厦门国际银行股份有限公司境内机构操作风险事件报送管理办法》要求执行。
A. .严重损坏
B. .遗失
C. .印制企业错发票据凭证
D. .票据凭证存在错印
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