1976.个人可通过本行柜台或本行电子银行渠道办理结汇和购汇。在电子渠道仅限于( )客户办理便利化额度内的结汇和购汇。
A. .关注名单
B. .黑名单
C. .非关注名单
D. .正常
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346.预关注客户无法通过本行电子银行渠道办理个人结售汇业务,只能在本行营业网点柜台办理。
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1048.人民币10元及以上面额必须全额机械清分,人民币5元以下券别如不适用机械清分,可手工清分。
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773.个人存款证明相关纸质材料由各分支机构营业部主管指定人员专家保管,保管年限为( )年
A. .5
B. .10
C. .15
D. .30
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311.本行作为发卡行,按照支付机构发起的支付指令扣划持卡人账户资金的,应事先通过物理网点、电子渠道或在交易时,由本行验证持卡人身份并签订协议,取得持卡人授权。
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831.在下列情况下,营业部/零售业务部主管应及时通知办公室介入营业场所的安全保卫工作
A. .经多方劝阻,突发事件当事人仍情绪激动、大声喧哗,甚至存在发生肢体冲突的可能性
B. .突发事件当事人有破坏银行营业场所公共财物的行为倾向
C. .突发事件有涉嫌刑事犯罪嫌疑
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1436.( )可以对银行承兑汇票 、信用证开证保证金采取冻结措施,但不得扣划。
A. .银保监会
B. .人民法院
C. .检察院
D. .公安机关
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1958.各机构应控制优惠措施范围,不得为关注名单客户提供购汇、外币现钞提现等优惠或其他便利化措施。
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2340.外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起60天内一次使用有效,逾期作废。
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2509.机构营业部在电子印鉴系统中将账户标记为不动户,并通知( )将不动户印鉴卡从正常户中抽出专夹保管。
A. .总行会计结算部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险控制部
D. .总行运营管理部
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