1874.核查业务经办岗结合账户排除情况在任务单中录入最终核查结果,核查结果包括“-()()()()”,三类提交核查业务复核岗审核。
A. .无需处置
B. .持续关注
C. .采取管控措施
D. .上报可疑交易答案:ABC
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394.营业部可采用( )方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。
A. .单笔查询
B. .批量核查
C. .单笔精确查询
D. .单笔反馈
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1295.费用管理真实性原则是指严格按照本行费用支出要求,履行报销手续,严格遵守支付方式合理、票据填写准确、附件提供完整、单据黏贴规范等要求。
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1128.假币是指不由国家(地区)货币当局发行,仿照货币外观或者理化特征,足以使公众误辨并可能行使货币职能的媒介。
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2816.无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派一名有权机关人员持有效( )到本行取回反馈结果。
A. .本人工作证
B. .人民警察证
C. .单位介绍信
D. .本人工作证或人民警察证和单位介绍信
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2756.如见证视频中未能涵盖单位名称、单位门牌地址等内容的,见证人员应提供()进行佐证
A. .相关视频
B. .先关录音
C. .相关内容照片
D. .相关单位出示说明
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763.个人存款证明有效期内,如遇有权机关依法对存款证明项下的金额采取冻结、扣划等任何限制措施,本行将按照有权机关的要求依法协助执行,原个人存款证明自动失效。
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2969.支付清算平台小额系统日切从当日()开始。
A. .16:00
B. .17:00
C. .0.71875
D. .24:00
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1671.对于跨国公司开展跨境资金集中运营业务的说法,以下正确的是( )。
A. .主办企业被列为B类的,无需变更主办企业
B. .其他成员企业被列为B类的,主办企业应限制其业务额度
C. .主办企业被列为C类的,跨国公司应变更主办企业
D. .已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为C类的,主办企业应终止其业务
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972.办理通兑业务的客户,必须在本行预留印鉴,原则上需 可自主选择是否使用( )。
A. .电子密码器
B. .支付密码器
C. .企业网银U-KEY
D. .印鉴卡
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