1931."对于连续多人集中办理个人外汇账户开户,尤其身份特征一致性较高的个人,各机构应加强真实性审核,存在哪些情形的,可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝?"
A. .开户申请人身份信息存在疑义,机构要求其出示辅助证件,但开户申请人拒绝出示的
B. .有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的
C. .已被列入关注类名单的
D. .无法核实开户申请人身份信息真实性的
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843.永久性口头挂失自办理后不会自动失效。
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2741.各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作,拟写开户申请报告,识别客户身份,并报()审批后,提交本机构营业部审核
A. .分行会计结算部主管
B. .本机构市场部门主管
C. .分行分管行领导
D. .分行行长
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2444.同一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据,如当天开户、当天销户或当天开户、隔日变更,既可以按照业务发生日期和时间顺序报送,也可以逆序报送。
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536.企业Ukey介质内置密码若连续输入错误达到( )次,将处于锁定状态,需客户提交密码重置申请进行密码重置。
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624.自助设备遭受暴力破坏等导致设备故障、损毁、业务中断或无法正常服务,属于自助设备突发事件中的哪种情况?
A. .设备或系统故障类
B. .人为破坏类
C. .外部服务中断类
D. .信息故障类
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924.对本行重要空白凭证存在哪些情况,应按照《厦门国际银行股份有限公司境内机构操作风险事件报送管理办法》要求执行。
A. .严重损坏
B. .遗失
C. .印制企业错发票据凭证
D. .票据凭证存在错印
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1800.外汇账户信息采集范围包括( )。
A. .外汇账户的开户、关户
B. .外汇账户的每日余额
C. .外汇账户的每日收入合计
D. .外汇账户的每日支出合计
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2422.结算性同业银行账户除开立基本存款账户外,其他账户一律按照( )开立。
A. .临时存款账户
B. .一般存款账户
C. .NRA人民币账户
D. .专用存款账户
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79.涉及恐怖活动资产被冻结客户提出因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,本行应告知其向资产所在地( )提出申请。
A. .设区市公安机关
B. .设区市人民银行
C. .县级人民银行
D. .县级公安机关
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