762.个人客户申请开具时段证明,且客户申请时段内的每日存款数额小于客户填写的金额,可为客户开具该时段存款证明。
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1116.对柜面收缴的假外币纸币,应当当面加盖”假币“字样戳记。
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2720.各分支机构应按照相关规定的要求认真做好个人银行账户()等工作。
A. .开立证明文件审核
B. .客户信息采集
C. .客户身份和开户意愿了解
D. .客户尽职调查
E. .法律责任告知
F. .
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2503.机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括( )。
A. .声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B. .声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C. .声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的。
D. .投资机构声明属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
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828.营业场所突发事件划分为( )
A. .特别重大安全保卫突发事件(Ⅰ级)
B. .重大安全保卫突发事件(Ⅱ级)
C. .较大安全保卫突发事件(Ⅲ级)
D. .一般安全保卫突发事件(Ⅳ级)
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396.对于申请银行承兑汇票费用低于本行公示收费标准的客户应进行( )。
A. .优惠审批
B. .额度审批
C. .利率审批
D. .限额审批
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1263.会计运营监控平台用户名和密码不得交与他人使用。日终必须签退系统,临时离岗必须签退系统或锁定系统。
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949.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》,下列说法错误的是( )。
A. .本行参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员要充分认识国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性,不得对目标账户进行标注,不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
B. .在配合国家安全机关涉案账户资金查控工作中,各参与配合的人员应严格遵守外部有关保密规定和要求,严禁向被查询单位、个人或者第三方通风报信,严禁帮助隐匿或者转移财产。
C. .各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识,非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容,不过多了解国家安全机关工作内容,不要求查询人员现场说明情况。
D. .本行通过网络执行查控系统收到的国家安全机关发送的信息,应定期安全删除,保存时间不超过一个月。如有其它工作需要,可申请国家安全机关协助提供相关证明材料。
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2475.基本存款账户是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。
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2913.银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,再向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
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