2226.下面描述最准确的为,个人外汇账户内资金境内划转,仅限于本人账户之间、个人与()账户之间。
A. .父母和兄弟姐妹
B. .夫妻
C. .近亲属
D. .直系亲属
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2199.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A. .2千美元以下(含)
B. .5千美元以下(含)
C. .1万美元以下(含)
D. .5万美元以下(含)
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1094.使用人民币图样应当遵守下列规定。
A. .双面使用
B. .不损害人民币形象、不损害国家利益和社会公众利益
C. .不使公众误认为是人民币
D. .保证人民币图样中人物头像、国徽的原有比例,不变形、失真、破坏或者被替换
E. .使用人民币图样,需在图样中部明显位置标注清晰可辨的“图样”字样,“图样”字样的长度、宽度分别不低于图样长度、宽度的三分之一
F. .
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776.本行就营业网点对客服务执行情况所开展的调研及评价等系列工作,主要围绕网点服务的哪些方面开展。()
A. .安全性
B. .功能性
C. .规范性
D. .高效性
E. .舒适性
F. .
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2487.人民币结算账户管理系统灾难事件和严重事件的应急处置由领导小组决策,一般事件的应急处置由当地工作小组决策,无需提请上一级领导小组决策。
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1049.反假货币从业资质的有效期为()年,超过有效期需重新取得资质认定。
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1533.境内个人在境外工作多年,现想将这些年工资收入(约20万美元)汇回境内给父母买房,可凭本人有效身份证件、有交易额的结汇资金来源材料,办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-9a48-c091-003987170300.html
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127.本行反洗钱工作应遵循逐级报告和重大事项报告原则,“重大事项”包括但不限于:
A. .分支机构所在地监管要求发生重大变化,及分支机构反洗钱内部控制制度进行重大修订。
B. .分支机构反洗钱组织架构调整、牵头负责洗钱风险管理的管理人员变动。
C. .分支机构发生涉及反洗钱工作的重大风险事件,或受到当地监管当局或司法部门开展的与反洗钱相关的执法检查、行政处罚、刑事调查以及其他中国人民银行等监管机构明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。
D. .其他重大或紧急情況。
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2232.境内机构和个人向境外单笔支付等值( )美元以下(含)服务贸易外汇资金,无需向税务机关进行税务备案。
A. .3万
B. .5万
C. .8万
D. .10万
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1843.各机构办理跨境人民币业务中,发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的,应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告,并主动停止为其办理相关业务。
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